• BCRA - Banco Central
• Bancos
• Compañías Financieras
• Cajas de Crédito
• Casas, Agencias y Oficinas de Cambio
• Operadores de tarjetas de crédito o de compra (1)
• Empresas emisoras de cheques de viajero (2)
• Sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar (2)

Incluye el marco regulatorio general, las regulaciones específicas de la UIF y la normativa del BCRA sobre prevención de lavado:

- Comunicaciones originales del BCRA ("A", "B", "C", etc.)

- Textos ordenados actualizados

- Regímenes Informativos a presentar en el BCRA

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

NOTA: Excepciones para los Sujetos Obligados marcados:

(1) No incluye Regímenes Informativos (no están alcanzados)

(2) No incluye la normativa del BCRA (no están alcanzados)

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

- Interactiva on-line. Ver más...

- Por lotes. Ver más...

• CNV - Comisión Nacional de Valores
• Agentes y sociedades de bolsa
• Sociedades gerentes de fondos comunes de inversión
• Agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios
• Agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea su objeto

Incluye el marco regulatorio general, las regulaciones específicas de la UIF y la normativa de CNV, MAE, MERVAL y de la Bolsa de Comercio sobre prevención de lavado:

- Normas originales

- Textos ordenados actualizados

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

• SSN - Superintendencia de Seguros de la Nación
• Empresas aseguradoras
• Productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros

Incluye el marco regulatorio general, las regulaciones específicas de la UIF y la normativa de la Superintendencia de Seguros (SSN) sobre prevención de lavado:

- Normas originales

- Textos ordenados actualizados

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

- Interactiva on-line. Ver más...

- Por lotes. Ver más...

• Contadores
• Escribanos Públicos
• Despachantes de aduana

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

• INAES
• Asociaciones mutuales
• Cooperativas

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF y la normativa del INAES sobre prevención de lavado:

- Comunicaciones originales del INAES

- Textos ordenados actualizados

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

• Registros Públicos de Comercio
• Organismos representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas
• Registros de la Propiedad Inmueble
• Registros Automotor
• Registros Prendarios
• Registros de Embarcaciones
• Registros de Aeronaves

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF y la normativa de los Registros Públicos sobre prevención de lavado:

- Normas originales

- Textos ordenados actualizados

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Personas físicas o jurídicas que realicen compraventa de:

• Automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial,
• Naves, yates y similares,
• Aeronaves y aerodinos.

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

• Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

• Agentes o Corredores inmobiliarios matriculados.
• Sociedades de cualquier tipo integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados.

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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- Por lotes. Ver más...

• Fiduciarios (personas físicas o jurídicas).
• Titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos.

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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• Personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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• Casas de Juegos de Azar

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

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• Empresas dedicadas al transporte de caudales
• Empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

Disponible en 2 versiones de acuerdo a la complejidad del negocio:

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• Compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios
• Inversión filatélica o numismática
• Exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas

Incluye el marco regulatorio general y las regulaciones específicas de la UIF para cada sujeto obligado.

Además, noticias, notas, entrevistas y análisis de expertos relacionados con el tema.

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