Es un portal online, desarrollado por MBA Systems, con Soluciones para que todo Oficial de Cumplimiento de Panamá pueda cumplir con las exigencias normativas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

MBA Systems

es una empresa con certificación ISO 9001:2015 y más de 30 años brindando soluciones de tecnología aplicadas a la edición y publicación electrónica de información sobre normativa regulatoria y herramientas para la Prevención de Blanqueo de Capitales, a través de portales de internet.

Tanto bancos, empresas financieras, casas de cambio, compañías de seguros, casas de valores, cooperativas de ahorro y crédito, así como otros sujetos obligados confían en nuestros servicios para estar siempre informados, para capacitarse e implementar soluciones en sus procesos.

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