Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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TRABAJO CONJUNTO
Conferencia No Money for Terror
Grupo Egmont | El Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont, Jerome Beaumont, pronunció un discurso en el que destacó el papel crucial de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Trata de personas y el tráfico de migrantes
UNODC | Los investigadores utilizan inteligencia de fuentes abiertas para desmantelar el tráfico y el contrabando.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El crimen organizado saca provecho del récord en los precios del oro
15/04/2025 | El tráfico de oro en América Latina y el Caribe nunca fue tan lucrativo. Los precios de este metal precioso subieron más del 40% en 2024 y alcanzaron un récord histórico de más de 3.000 dólares por onza en marzo de 2025.
Insightcrime.org, GLOBAL
PREVENCIÓN
Investigaciones blockchain más inteligentes
Instituto de Gobernanza de Basilea | Sesión de preguntas y respuestas a Vincent Danjean, jefe del Laboratorio de Ciberespacio y Nuevas Tecnologías de INTERPOL.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
04/04/2025 | Si bien el Gobierno de Mulino había autorizado la salida del ex Presidente a la isla, Managua impuso una serie de quejas y condiciones que frustraron el operativo
Infobae.com, GLOBAL
Estados Unidos respalda acciones de Panamá para contener influencia china en el canal
05/04/2025 | El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció una auditoría sobre la gestión de los puertos de Colón y Cristóbal, a cargo del grupo hongkonés Hutchinson, durante una visita al país en febrero del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
Latinus.us, GLOBAL
UNIÓN EUROPEA
Proyecto FALCON: Innovando en la lucha contra la corrupción
Instituto de Basilea | En este proyecto de investigación intersectorial, un consorcio de 25 organizaciones de diferentes países desarrolla herramientas innovadoras que abordan la intersección entre la corrupción y la delincuencia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Banco, bajo la lupa de autoridades de Panamá y Costa Rica
15/04/2025 | Las autoridades de Costa Rica y Panamá han puesto bajo investigación un caso de supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal que tiene como base la estructura financiera de un banco tico con filial en el Centro Bancario panameño, y en donde se movieron más de $100 millones sin sustento.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
El FBI desmantela una red de lavado de dinero en la dark web que movió más de u$s24 millones
11/04/2025 | El jefe de la banda se llama Murarka y fue condenado a 121 meses de prisión por hackeo, tráfico de drogas y robo a mano armada. Los detalles.
Iproup.com, GLOBAL
ESFUERZOS GLOBALES
Seminario de lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
27 de marzo de 2025 | El Grupo Egmont participó del encuentro y publicó los temas relevantes de la jornada.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá refuerza la prevención del blanqueo de capitales
03/04/2025 | El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, participó en el XII Foro sobre la Actualización y Buenas Prácticas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Sector Seguros, organizado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
Organojudicial.gob.pa, PANAMÁ
07/04/2025 | Tecnología financiera y vínculos con el terrorismo de Medio Oriente se mezclan en la búsqueda de ganancias y blanqueo de dinero que lleva adelante el Primer Comando de la Capital.
Infobae.com, GLOBAL
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