INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
París, del 23 al 25 de octubre de 2024 | Bajo la Presidencia de Elisa de Anda Madrazo de México, delegados de la Red Global del GAFI participaron en tres días de debates sobre cuestiones clave relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Proceso del congelamiento preventivo de fondo o activos en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
18/10/2024 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en la Ley 23 del 27 de abril de 2015, gestionando de manera efectiva las listas de la ONU.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) firma Convenio de Cooperación con el Tribunal Electoral
21/10/2024 | Con el firme objetivo de fortalecer las acciones interinstitucionales en la prevención de delitos financieros, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha formalizado un convenio de cooperación con el Tribunal Electoral.
Uaf.gob.pa, PANAMÁ
Asocupa apoya medidas de retorsión; UAF aboga por el trabajo en equipo
18/10/2024 | El tema se debatió durante la apertura del Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 que reúne a oficiales de cumplimiento de América Latina para discutir sobre los retos y avances en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la región.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
INTERNACIONAL
Semana del GAFI
21 al 25 de Octubre | Se lleva a cabo la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la Presidencia bienal de México de Elisa de Anda Madrazo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Desafíos en el procesamiento de delitos relacionados con las criptomonedas
Instituto de Gobernanza de Basilea | En la nota se detallan los principales aspectos de la entrevista a Shenaz Muzaffer, asesora general de la Asociación Internacional de Fiscales, en el marco de la 8ª Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá refuerza su compromiso contra el blanqueo de capitales en el Congreso de Oficiales de Cumplimiento
17/10/2024 | Durante el Congreso de Oficiales de Cumplimiento, que por dos días reúne a más de 10 países y 70 conferencistas nacionales e internacionales en Panamá, se discutió la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en Centroamérica.
Anpanama.com, PANAMÁ