Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
INTERNACIONAL
Indicadores relacionados con el fraude
Instituto de Gobernanza de Basilea | Los datos provienen del Índice Global de Delincuencia Organizada en dos categorías: "delitos financieros", que abarcan el fraude financiero, la evasión fiscal, la malversación de fondos y el uso indebido de fondos y "delitos cibernéticos" incluidos malware, piratería informática, ransomware y fraude con criptomonedas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Agenda 2025 | El GAFILAT se encuentra comprometido a monitorear constantemente los posibles riesgos emergentes que puedan resultar de operaciones vinculadas con el crimen organizado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Reprograman para noviembre juicio por caso Odebrecht en Panamá
20/01/2025 | La justicia panameña decidió hoy reprogramar para noviembre el juicio por el caso Odebrecht, en el que aparecen imputados los expresidentes Ricardo Martinelli ( 2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Prensa-latina.cu, GLOBAL
Donald Trump declarará a los cárteles del narco como organizaciones terroristas
20/01/2025 | El republicano de 78 años años se convirtió en el presidente número 47 de Estados Unidos.
Infobae.com, GLOBAL
Ciudadano indio recibe 10 años de prisión por lavado de $20 millones en criptomonedas
21/01/2025 | Un ciudadano indio de 30 años ha sido sentenciado a 121 meses en una prisión federal de Estados Unidos tras ser condenado por conspiración para cometer lavado de dinero.
Es.beincrypto.com, GLOBAL
JORNADAS MULTILATERALES
25ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales
Del 27 de enero al 7 de febrero de 2025 | Más de 800 representantes del Grupo Egmont (EG), socios internacionales y observadores participarán en las reuniones virtuales este año.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
23/01/2025 | El evento se llevó a cabo en modalidad híbrida, y fue encabezado por el Director General (e) de la UAFE José Julio Neira, el Presidente y CEO de GFI, Thomas A. Cardamone Jr. y Claudia Helms, Directora para el Programa de Latinoamérica y el Caribe de GFI.
Gfintegrity.org, GLOBAL
INTERNACIONAL
Recuperación de activos: clave para prevenir el delito
Instituto de Gobernanza de Basilea | Iker Lekuona, director de ICAR, explica la importancia de la recuperación de activos para la prevención del delito y destaca tres aspectos vitales de la cooperación internacional en casos de corrupción y recuperación de activos: los mecanismos de cooperación informal, la confianza y la asistencia técnica.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
China, Myanmar y Tailandia llegan a consenso para erradicar centros de fraude de telecomunicaciones
21/01/2025 | Funcionarios de China, Myanmar y Tailandia alcanzaron el martes un consenso para erradicar los centros de fraude de telecomunicaciones en Myanmar durante una reunión celebrada en la ciudad china de Kunming, informó la radiotelevisión nacional china.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
