Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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JORNADAS GLOBALES
Foro de Colaboración del Sector Privado
Del 25 al 27 de marzo | Más de 200 participantes intercambiaron conocimientos sobre los principales desafíos y las estrategias de avance en la lucha contra los delitos financieros. Se discutieron nuevas iniciativas para conciliar la transparencia de pagos y la protección de datos y la privacidad, incluida una estrecha cooperación entre las autoridades públicas y el sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Nicaragua rechaza ingreso de Martinelli mientras Panamá no confirme alerta de Interpol
01/04/2025 | El expresidente panameño se refugió en la embajada nicaragüense en 2024, poco antes de que un tribunal emitiera una orden de captura en su contra.
Diariolasamericas.com, GLOBAL
El Tesoro de Estados Unidos sanciona a seis operadores del Cartel de Sinaloa por lavado de dinero
31/03/2025 | El departamento ha designado también a siete empresas por estar "involucradas" en una red de blanqueo que apoyaba a la organización criminal.
Elpais.com, GLOBAL
POLÍTICAS MUNDIALES
68º Sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND)
Conferencia | El narcotráfico debilita las instituciones, fomenta la inestabilidad, impacta en la economía a través del lavado de dinero y daña el medio ambiente mediante la deforestación, la degradación del suelo y los residuos tóxicos. Es de vital importancia la formulación de nuevas políticas de prevención.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prevención de blanqueo de capitales: UAF y SSNF capacitan a la Lotería Nacional
22/03/2025 | La UAF y la SSNF impartieron una capacitación a funcionarios de la Lotería Nacional sobre la importancia de la debida diligencia y el perfil financiero del cliente en la prevención del blanqueo de capitales.
Panama24horas.com.pa, PANAMÁ
Aplican detención preventiva a 11 personas por blanqueo de capitales
25/03/2025 | La medida cautelar fue decretada a los arrestados en la operación Selva; otras cuatro personas deberán acudir periódicamente ante las autoridades y una hizo un acuerdo de pena.
Prensa.com, PANAMÁ
IMPACTO MUNDIAL
Cómo lograr una efectiva gestión del riesgo de delitos financieros
Perspectivas del Grupo Wolfsberg | Sesión de preguntas y respuestas al Secretario Ejecutivo, J. Edward "Ned" Conway.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Panamá podría salir pronto de la lista de alto riesgo de blanqueo de capitales de la UE
28/03/2025 | En el Parlamento Europeo, se espera que la Comisión de este bloque de países envíe nuevamente una resolución para intentar excluir a Panamá de esta lista discriminatoria, dado que se han logrado avances.
Prensa.com, PANAMÁ
31/03/2025 | Un informe reveló cómo la agrupación apoyada por Irán ha establecido operaciones en la región, con nexos con actividades ilícitas que financian sus acciones a nivel global.
Infobae.com, GLOBAL
SEGUNDA CONSULTA PÚBLICA
El GAFI busca actualizar la Recomendación 16 sobre transparencia de pagos
Plan de Acción Prioritario del G20 | El organismo internacional está llevando a cabo una segunda ronda de consulta pública sobre las revisiones de la Recomendación 16 (R.16), su Nota Interpretativa (INR.16) y el Glosario relacionado de términos específicos, para adaptarlos a los cambios en los modelos de negocio de pagos y estándares de mensajería.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Reino Unido reconoce a Panamá su lucha contra el blanqueo de capitales
21/03/2025 | Ambos países colaboraron en un proyecto que buscaba prevenir los flujos ilícitos financieros, así como capacitar a los funcionarios en reforzar sus análisis técnicos para contribuir en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Laestrella.com.pa, PANAMÁ
Zona Libre de Colón refuerza su lucha contra delitos financieros con capacitación de la UAF
20/03/2025 | La Unidad de Análisis Financiero (UAF) capacitó a 285 enlaces del sector Zona Libre de Colón en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Panama24horas.com.pa, PANAMÁ
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