INICIATIVA REGIONAL
Evaluaciones mutuas | Se realizó un Programa para el fortalecimiento de los Sistemas Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de la región.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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Opinión y Noticias
Panamá, 3 de diciembre de 2024
Newsletter
Marruecos planea regular las criptomonedas tras 7 años de prohibición
28/12/2024 | El gobernador del Banco Central de Marruecos, Abdellatif Jouahri, ha anunciado que el país está considerando la regulación de los criptoactivos, un giro significativo tras años de prohibición.
News.bit2me.com, GLOBAL
GAFI
Guía de evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero
Documento de orientación | Es importante que un país adopte un enfoque estructurado y coherente para desarrollar una comprensión actualizada del riesgo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROGRESOS POR EL MUNDO
Los avances de Sudáfrica para fortalecer sus medidas ALD/CFT
París, noviembre 2024 | Desde la evaluación de 2021 de las medidas de Sudáfrica para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el informe de seguimiento de 2023, el país ha adoptado una serie de medidas para fortalecer su marco.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UE va a limitar el pago de dinero en efectivo: este es el límite que se impondrá a partir de 2027
26/11/2024 | La medida trata de atajar actividades ilegales como el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo al no existir un límite común entre los países miembros.
Infobae.com, GLOBAL
APNFD
Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos
Noviembre 2024 | Para fortalecer las competencias compartiendo buenas prácticas y estrategias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
LAVADO DE DINERO
¿Cómo el dinero limpio se convierte en sobornos?
Instituto de Gobernanza de Basilea | Se presta mucha atención al lavado de "dinero sucio", pero muy poca a cómo el dinero limpio puede convertirse en sobornos, comisiones ilegales o pagos a terroristas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Noviembre 2024 | La cooperación de todos los países es clave para combatir las amenazas ALD/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Crimen organizado en Panamá: alta incidencia en el sector privado
22/11/2024 | Panamá aún tiene herramientas para combatir el crimen organizado, gracias a un esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil y los órganos gubernamentales.
Ecotvpanama.com, PANAMÁ
Desarticulan red criminal por blanqueo de capitales y corrupción
26/11/2024 | Este grupo colaboraron para una red que, haciendo uso de sus puestos, aprobaban y adjudicaban contratos de transporte, carga y, traslado de material químico. Los pagos por estos contratos eran repartidos entre los involucrados.
Critica.com.pa, PANAMÁ
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