APNFD

Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos

Noviembre 2024 | Para fortalecer las competencias compartiendo buenas prácticas y estrategias. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Los días 13 y 14 de noviembre se realizó en la ciudad de Tegucigalpa -Honduras-, el Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos: buenas prácticas y sanciones efectivas en el sector de las APNFD. 

Se desarrolló en el marco del proyecto del "Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de las Evaluaciones Mutuas" financiado mediante cooperación técnica otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Objetivo. Fortalecer las competencias de supervisores en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), compartiendo buenas prácticas y estrategias para una aplicación efectiva de un régimen de sanciones.

Participantes. El Taller contó con la participación de representantes de Bolivia, Cuba, Paraguay y Uruguay quienes compartieron sus experiencias y buenas prácticas en materia de supervisión de las APNFD.

Redacción "Prevenciondelavado.com"