INICIATIVA REGIONAL

Cooperación BCIE-GAFILAT

Evaluaciones mutuas | Se realizó un Programa para el fortalecimiento de los Sistemas Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de la región. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

En el marco de la preparación de sus países para enfrentar la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas el GAFILAT trabaja con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en un Programa para el fortalecimiento de los Sistemas Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de la región.

El Programa. Implica varios proyectos para fortalecer las medidas regulatorias y operativas que buscan combatir el LA/FT y los delitos financieros conexos.

Proyectos. Actualmente se están desarrollando 10 proyectos de alcance local y 4 proyectos regionales. Estos proyectos incluyen: 2 cursos de E-learning, 2 Evaluaciones Sectoriales Regionales, más de 10 documentos de asistencia técnica, más de 6 podcasts de difusión, más de 10 talleres y actividades presenciales. 

La experiencia y los resultados de los proyectos han sido compartidos y socializados a nivel regional en el marco de una actividad de la que participaron los 18 países miembros del GAFILAT en Guatemala.

Los 14 proyectos estarán completamente finalizados hacia comienzos del año 2025 y serán publicados y difundidos a través de la redes y espacios de comunicación del GAFILAT. 

Desafíos. Fortalecer la cooperación entre países es un aspecto fundamental en la lucha ALA/CFT. Los países de la región enfrentan desafíos comunes y es en este sentido que el Programa favorece el aprendizaje colectivo a través de la experiencia y la discusión.

El GAFILAT agradece el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica por la valiosa iniciativa regional y también agradece el apoyo de la Coordinación Nacional de Guatemala para la organización del evento.

Redacción "Prevenciondelavado.com"