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Los avances de Sudáfrica para fortalecer sus medidas ALD/CFT

París, noviembre 2024 | Desde la evaluación de 2021 de las medidas de Sudáfrica para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el informe de seguimiento de 2023, el país ha adoptado una serie de medidas para fortalecer su marco. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

De conformidad con los procedimientos del GAFI para las evaluaciones mutuas, Sudáfrica ha informado al GAFI sobre las medidas que ha adoptado desde su evaluación mutua. En general, el país ha avanzado en la resolución de la mayoría de las deficiencias técnicas y ha sido mejorada de la siguiente manera:

•  La Recomendación 2 "Cooperación y coordinación nacional" se vuelve a calificar de parcialmente cumplida a mayormente cumplida.
•  La Recomendación 6 "Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo" pasa de parcialmente cumplida a mayormente cumplida.
•  La Recomendación 15 "Nuevas tecnologías" pasa de cumplirse parcialmente a cumplirse en gran medida.

En la actualidad, Sudáfrica cumple con 5 recomendaciones y en gran medida con 32. El país tiene 2 recomendaciones calificadas como parcialmente cumplidas.

Links de interés

Informe de seguimiento de Sudáfrica 2024

Redacción "Prevenciondelavado.com"