REGIONAL

Análisis de brechas y el Plan de acción de Costa Rica

16 y 17 de septiembre | Se presentaron los resultados en el marco del Programa BCIE-GAFILAT. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Se desarrolló el taller presencial, en San José, Costa Rica para presentar los resultados del análisis de brechas, así como el plan de acción desarrollado durante el proyecto de fortalecimiento del Cumplimiento Técnico del país. El primer día se desarrolló en las instalaciones del Instituto Costarricense de Drogas, sede de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el segundo día se desarrolló en las instalaciones de la Dirección Nacional del Notariado.  

Acerca de las Jornadas

• Primer día: Se enfocó en presentar de manera general el proceso y los resultados de la consultoría, para luego hacer una presentación con mayor énfasis en las Recomendaciones 4, 8, 30, 31, 35, 38, y 40 relacionadas con los temas de cooperación y coordinación a nivel nacional, el riesgo de abuso de las OSFL para el FT, las sanciones en materia de LA/FT, y la persecución de los bienes producto del delito, en particular en el exterior.
• Segundo día: Consistió en la presentación detallada de hallazgos, lo cual contó también con la contribución de expertos de Panamá y de El Salvador, en materia de transparencia de beneficiario final y de regulación de activos virtuales respectivamente. 

Redacción "Prevenciondelavado.com"