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INTERNACIONAL
Egmont Group presenta nueva capacitación TBML/SBML
Dirigido a las UIF | El objetivo es fortalecer los esfuerzos de inteligencia financiera global. | Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Grupo de Trabajo de Intercambio de Información de Egmont anunció el lanzamiento de un nuevo video de capacitación y un curso de aprendizaje electrónico sobre cómo abordar el lavado de dinero basado en el comercio (TBML) y el lavado de dinero basado en servicios (SBML) con el apoyo de la unidad de inteligencia financiera de Canadá, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
El lanzamiento está dirigido a todas las unidades de inteligencia financiera y a los socios en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El video de capacitación y el curso de aprendizaje electrónico están diseñados para brindar información integral y conocimientos prácticos para equipar a las unidades de inteligencia financiera con las herramientas necesarias para detectar, prevenir y combatir estas formas sofisticadas de delito económico.
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Redacción "Prevenciondelavado.com"
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