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8ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas

Instituto de Gobernanza de Basilea | "La colaboración multilateral es esencial para desmantelar las finanzas de las organizaciones criminales y terroristas. La ONUDC apoya y promueve plenamente los esfuerzos para fortalecer colectivamente nuestra capacidad de prevenir y contrarrestar el uso indebido delictivo de los criptoactivos, lo que a su vez contribuye a la seguridad global en general", expresó John Brandolino, Director de la División de Asuntos de Tratados de la ONUDC. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

"Invertir en la prevención y el combate del uso indebido del ecosistema criptográfico para delitos financieros es vital para salvaguardar la seguridad nacional e internacional". Este fue un mensaje rotundo que surgió de la 8ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas, que concluyó el 12 de septiembre de 2024 después de dos días de intensos debates y actualizaciones de las principales voces en el campo.

Acerca del encuentro

La conferencia híbrida de dos días atrajo a más de 1.000 participantes, incluidas partes interesadas clave del sector privado, las fuerzas del orden, organismos gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, el mundo académico y la sociedad civil.

Fue organizado conjuntamente por Europol y el Instituto de Gobernanza de Basilea y acogido este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su sede de Viena, Austria.

• Los riesgos

Las presentaciones y los paneles revelaron formas emergentes en que se abusa de los criptoactivos y las innovaciones para facilitar el crimen organizado.

Si bien las criptomonedas no plantean un riesgo intrínseco mayor que los activos más tradicionales y los sistemas de transferencia de valor, sus características únicas pueden aprovecharse para facilitar ataques de ransomware y otros delitos cibernéticos, que pueden afectar la infraestructura y los servicios críticos.

Los oradores revelaron casos de uso indebido sofisticado de criptoactivos para lavado de dinero, evasión de sanciones, financiamiento del terrorismo y proliferación nuclear, cada uno de los cuales tiene implicaciones significativas para la seguridad nacional y global.

• Las soluciones

La conferencia también mostró cómo las agencias policiales están trabajando en colaboración con proveedores de servicios de criptoactivos, empresas de análisis de blockchain y agencias especializadas en recuperación y gestión de activos para contraatacar.

Subrayando el valor de este tipo de eventos, Burkhard Mühl, director del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de Europol, comentó:

"Con eventos como esta Conferencia Global y la reunión e interacción de tantos profesionales y expertos, nos mantenemos a la vanguardia a la hora de ofrecer una respuesta adecuada a los riesgos y amenazas emergentes de delitos financieros que plantea el uso indebido de los criptoactivos. Europol seguirá apoyando las investigaciones criminales con todas sus capacidades y trabajando con nuestros socios para garantizar que los delincuentes sean llevados ante la justicia".

Estas colaboraciones público-privadas han permitido a los agentes rastrear transacciones criptográficas ilícitas en múltiples cadenas de bloques antes de confiscar los fondos, desanonimizar a los perpetradores y, a menudo, poder devolver cantidades significativas de activos criptográficos a las víctimas.

Mientras tanto, en la Unión Europea y otras jurisdicciones, las regulaciones más estrictas están empezando a llevar al ecosistema de las criptomonedas a la esfera regulada. Si se implementan de manera efectiva, proporcionarán un marco sólido para la aplicación de la ley y la recuperación de activos, al tiempo que establecerán pautas claras para las entidades y los supervisores del sector privado.

Visión estratégica

Invertir en capacidades y medidas eficaces para prevenir y combatir el uso indebido del ecosistema criptográfico para delitos financieros debería ser una prioridad estratégica en todos los sectores. Iker Lekuona, director del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Basilea, afirmó:

"En nuestro trabajo de asistencia en los principales casos de corrupción transnacional y recuperación de activos, vemos cómo los blanqueadores de dinero y otros delincuentes atacan sistemáticamente a los eslabones débiles de la cadena. Todas las instituciones implicadas en la detección e investigación de delitos financieros y en la recuperación de activos deben fortalecer su capacidad para trabajar en casos relacionados con las criptomonedas".

Por su parte, John Brandolino, Director de la División de Asuntos de Tratados de la ONUDC, añadió:

"La lucha contra las ganancias ilícitas ha demostrado ser sistemáticamente una de las estrategias más eficaces para desmantelar las organizaciones delictivas y prevenir el uso indebido de las criptomonedas con fines ilegales".

Como se destaca en las recomendaciones conjuntas de Europol y el Instituto de Basilea publicadas a principios de 2024, esto incluye invertir en investigación e innovación, desarrollo de capacidades y colaboraciones transfronterizas entre múltiples partes interesadas.

Aprendizaje conjunto y colaboraciones

Las oportunidades de aprendizaje entre pares como esta serie de conferencias globales son fundamentales para avanzar en todas estas áreas. Son un elemento clave de los enfoques estratégicos de las tres organizaciones asociadas para esta conferencia, incluida la estrategia 2023 de Europol para lograr la seguridad en asociación y los pilares estratégicos del Instituto de Basilea de crear coaliciones y catalizar el aprendizaje conjunto.

Redacción "Prevenciondelavado.com"