RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

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Año 2024 | El tema de este año: "activos sospechosos". | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Las voces líderes en el campo de la lucha contra los delitos económicos se reunieron en el Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos de 2024 para discutir el tema de este año: "activos sospechosos".

Entre los presentadores se encontraba Andrew Dornbierer, especialista sénior en recuperación de activos del Instituto de Basilea, quien habló en lugar de la difunta directora general del instituto, Gretta Fenner, quien tenía previsto pronunciar un discurso antes de su prematura muerte en abril.

Puntos relevantes del Simposio 

Hay tres razones básicas por las que atacar los activos debería ser una prioridad para los responsables políticos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de la corrupción.

1. Una cuestión de justicia

La primera razón es que se trata simplemente de privar a los actores corruptos de todos los beneficios de su corrupción. Vivimos en sociedades que se basan en la aplicación justa de las leyes para todos y bajo ninguna circunstancia se debe permitir que nadie se beneficie de ninguna manera de ninguna actividad ilícita, especialmente de la corrupción.

Permitir que los delincuentes conserven estos ingresos –incluso en los casos en que son atrapados y encarcelados– significa que siguen beneficiándose de actuar al margen de la ley. Esto no es justo y socava el Estado de derecho. Lograr la recuperación de activos garantiza que esto no suceda.

2. Prevenir y disuadir la corrupción futura

La segunda razón es que, si atacamos y recuperamos los beneficios de la corrupción, evitaremos y disuadiremos la corrupción futura.

Si se aplica una política estricta de recuperación de activos y se logra privar sistemáticamente a los delincuentes de los beneficios de sus delitos, se aumentará el riesgo (o al menos la percepción de riesgo) de que un futuro delincuente no pueda beneficiarse económicamente de su posible delito futuro. En el contexto de la corrupción en particular, esto eliminará la motivación principal para cometer delitos en primer lugar: el beneficio personal.

Al dejar en claro a los potenciales actores corruptos que, si son atrapados, no solo irán a la cárcel, sino que también perderán todas las ganancias de su delito, esto lógicamente obligará a muchos delincuentes potenciales a pensar dos veces antes de participar en este tipo de actividad. 

3. Reutilización de los activos recuperados para el bien común

Una tercera razón clave para atacar los activos es que, si tenemos éxito, el dinero recuperado se puede utilizar de forma adecuada.

Fuera del contexto de la corrupción, Escocia ofrece un buen ejemplo de ello: los activos delictivos recuperados en virtud de la Ley sobre los beneficios del delito se reutilizan en el marco del programa CashBack for Communities del Gobierno escocés. Este programa destina el dinero a iniciativas comunitarias para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, incluidos aquellos que corren el riesgo de recurrir al delito como forma de vida. Desde 2008, se han comprometido a estas causas unos 130 millones de libras esterlinas de fondos recuperados.

El Instituto de Basilea participó en un caso en el que se recuperaron y repatriaron desde Jersey fondos corruptos por valor de 3,7 millones de dólares, originarios de Kenia. Este dinero se destinó específicamente a la compra de equipos médicos esenciales para los kenianos y a la financiación de la respuesta de Kenia a la COVID-19, un destino mucho mejor para estos fondos que la cuenta bancaria de un individuo corrupto.

En términos generales, los fondos obtenidos por delitos de corrupción son bienes que pertenecen al público. En consecuencia, la recuperación de activos permite que estos bienes sean devueltos al público y utilizados en beneficio del interés público.

Recuperación de activos en casos de corrupción

Los tres argumentos expuestos anteriormente para justificar la persecución de los activos podrían aplicarse, por supuesto, a la mayoría de las categorías de delitos financieros. Sin embargo, podríamos argumentar que es más importante lograr la recuperación de activos en el contexto de la corrupción.

La razón de esto es que la corrupción generalmente causa un nivel más amplio de daño a la sociedad en comparación con otros delitos, independientemente de si se trata de corrupción menor, donde un oficial de policía pide un soborno de 10 dólares para anular una multa por exceso de velocidad, o corrupción a gran escala, donde un ministro se apropia indebidamente de millones de dólares.

Toda corrupción perjudica de algún modo a toda nuestra sociedad: erosiona la confianza en las instituciones públicas, obstaculiza el desarrollo y degrada los servicios públicos. Por eso es absolutamente vital atacar y recuperar los activos en todos los casos de corrupción.

ICAR

A través del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR), se ayuda a los países socios a desarrollar una capacidad a largo plazo para investigar la corrupción y recuperar fondos ilícitos. Trabajando con socios gubernamentales en cuatro continentes, los expertos del ICAR brindan capacitación especializada, tutoría práctica sobre casos reales y orientación para fortalecer las leyes, políticas e instituciones anticorrupción y de recuperación de activos.

Se utiliza la experiencia práctica y el alcance geográfico de ICAR para promover mejoras técnicas en los sistemas globales de recuperación de activos, incluso a través de foros importantes como el Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos.

El ICAR se beneficia de la financiación básica de los gobiernos de Jersey, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido.

Redacción "Prevenciondelavado.com"