JORNADAS MULTILATERALES

25ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales

Del 27 de enero al 7 de febrero de 2025 | Más de 800 representantes del Grupo Egmont (EG), socios internacionales y observadores participarán en las reuniones virtuales este año. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

El Grupo Egmont facilita y fomenta el intercambio de información, conocimiento y cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que lo integran. Proporciona una plataforma segura que permite a los miembros compartir conocimientos e inteligencia financiera, fortaleciendo así la lucha global contra el lavado de dinero (LA), los delitos subyacentes relacionados y el financiamiento del terrorismo (FT).

En esta oportunidad, llevará a cabo la 25 Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales. 

"Las reuniones virtuales de los grupos de trabajo y regionales de este año reunirán a participantes comprometidos para debatir muchos temas cruciales para nuestras UIF miembros", afirma la Sra. Elzbieta Franków-Jaskiewicz, presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. "Las reuniones de los grupos de trabajo y regionales brindan a nuestros miembros la oportunidad de fomentar la comunicación, la colaboración y la toma de decisiones, lo que garantiza que sigamos mejorando nuestros mecanismos de intercambio de información para combatir eficazmente el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y el financiamiento del terrorismo".

Objetivo

Tal como informó el Organismo en su sitio oficial, el Grupo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de sus miembros mejorando el intercambio de información y conocimientos especializados. Las iniciativas del Grupo son impulsadas por sus cuatro Grupos de Trabajo distintos: el Grupo de Trabajo de Intercambio de Información, el Grupo de Trabajo de Membresía, Apoyo y Cumplimiento, el Grupo de Trabajo de Políticas y Procedimientos, y el Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación. Cada grupo tiene un mandato específico para apoyar a las UIF de sus miembros. Además, los Grupos Regionales desempeñan un papel crucial en la promoción del desarrollo, la cooperación y el intercambio de conocimientos especializados a nivel regional.

Temas centrales

Los delegados colaborando en proyectos e iniciativas clave, entre ellos:

• Mejorar la cooperación internacional informal efectiva: un proyecto realizado conjuntamente con nuestros socios estratégicos GAFI, INTERPOL y ONUDD
• Revisión de los Principios del Grupo Egmont para el intercambio de información entre UIF que será realizada conjuntamente por IEWG y PPWG
• Aumentar la efectividad de las UIF en el proceso de recuperación de activos
• Abordar los ingresos ilegales de delitos ambientales
• Desarrollar una herramienta de TI que permita a todos los organismos del Grupo Egmont y las UIF miembros automatizar el análisis de los cuestionarios recopilados dentro de la organización
• Recibir actualizaciones sobre nuevos riesgos, tendencias y métodos de LA/FT identificados por las UIF miembros
• Proporcionar foros para que los observadores del Grupo Egmont brinden actualizaciones esenciales relacionadas con sus actividades
• Mejorar la comunicación interna y externa de los diferentes grupos de trabajo y regionales
• Facilitar el debate de los profesionales de TI del Grupo Egmont relacionados con las estrategias comerciales de TI y la implementación de nuevas tecnologías en las UIF
• Trabajar en cursos de capacitación de diferente naturaleza con el objetivo de facilitar el intercambio de información y la creación de conocimiento en las UIF, incluso mediante el establecimiento de una biblioteca electrónica por parte de TATWG y la creación de un repositorio de capacitadores que trabajan en las UIF y las organizaciones observadoras. El Grupo de Trabajo también está dispuesto a invertir en el fomento de la cooperación con las organizaciones observadoras en lo que respecta a la asistencia técnica y la capacitación. Por último, el Grupo de Trabajo se complace en lanzar el concurso Best Egmont Case Award (BECA) en febrero.
• Preparativos para la 31ª sesión plenaria y la celebración de los 30 años del Grupo Egmont en Luxemburgo, incluidas las discusiones temáticas planificadas para este evento
• Dos talleres esenciales relacionados con el Programa de Certificación ESW y ECOFEL
• Los grupos regionales de Medio Oriente y África del Norte (MENA) y África Occidental y Central (WCA) durante sus reuniones virtuales la próxima semana discutirán el progreso del proyecto de investigación conjunto Combatiendo la Financiación del Terrorismo (CFT).

Contexto

Las UIF reciben anualmente miles de informes sobre transacciones sospechosas y otros informes relacionados con otros países. Por lo tanto, la colaboración entre socios internacionales es crucial y es la razón por la que, en 1995, la facilitación y promoción de los intercambios de información entre las UIF formó el marco para la organización internacional ampliamente reconocida y muy respetada de hoy, el GE, que actualmente cuenta con 177 miembros y sigue aumentando.

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización global formada por 177 UIF miembros, establecida para facilitar y promover el intercambio de información, conocimiento y cooperación entre sus miembros. El Grupo Egmont se centra en tres actividades principales. En primer lugar, su plataforma segura de intercambio de información promueve la cooperación operativa entre los miembros. En segundo lugar, el Grupo Egmont ofrece oportunidades de desarrollo de capacidades a través de su estructura de grupos de trabajo junto con su Programa de Desarrollo de Capacidades (ECOFEL). En tercer lugar, el Grupo Egmont mejora el conocimiento y la experiencia compartidos entre los miembros mediante la producción periódica de informes de tipología, señales de alerta e indicadores.

Redacción "Prevenciondelavado.com"