PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Lucha contra el Cohecho Internacional

OCDE | El Grupo de Trabajo decidió, en su reunión de diciembre de 2024, solicitar a Polonia que desarrolle urgentemente un plan de acción para abordar las deficiencias en la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Según el nuevo informe de evaluación de seguimiento, Polonia no ha logrado avances suficientes en los últimos dos años en áreas clave y la gran mayoría de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de 2022 siguen sin implementarse.

Seguimiento

El Grupo de Trabajo de la OCDE está profundamente preocupado por la falta de medidas significativas para aplicar las recomendaciones relativas a la independencia judicial y de los fiscales en virtud del artículo 5 de la Convención. La ley para garantizar que la mayoría del Consejo Nacional de la Judicatura sea elegida sin la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo fue aprobada en julio de 2024, pero aún no está en vigor debido a una revisión pendiente en el Tribunal Constitucional, iniciada por el Presidente de la República. El Ministro de Justicia sigue siendo el Fiscal General y, por lo tanto, sigue dominando la Fiscalía y puede influir en el funcionamiento de los tribunales. No se han tomado medidas para excluir la influencia del ejecutivo en el nombramiento, la disciplina y la destitución de los fiscales. El Ministro de Justicia sigue teniendo la capacidad de revelar información sobre las investigaciones en curso por razones vagamente definidas y a cualquier destinatario. 

Responsabilidad corporativa

Igualmente preocupantes son las deficiencias que no se han abordado y que socavan gravemente el cumplimiento de la Convención por parte de Polonia. La aplicación de la responsabilidad corporativa sigue siendo prácticamente imposible, ya que requiere la condena de una persona física. Polonia no tiene una estrategia nacional para luchar contra el soborno internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores parece desinteresado en detectar o crear conciencia sobre el soborno internacional. Los recursos para los denunciantes que sufren represalias en virtud de la nueva ley de denuncia de irregularidades son inadecuados. 

Avances

En el lado positivo, la unidad de inteligencia financiera polaca ha tenido en cuenta todas las recomendaciones relativas al blanqueo de dinero basado en el cohecho internacional. El fiscal general adjunto ha tomado medidas significativas para la aplicación de las recomendaciones mediante la publicación de directrices para los fiscales sobre la investigación y el procesamiento del cohecho internacional.

Conclusión

En conclusión, el Grupo de Trabajo decidió invitar a Polonia a elaborar un plan de acción para la implementación de las recomendaciones prioritarias. Solicitar un plan de acción es una de las posibles medidas que tiene a su disposición el Grupo de Trabajo en caso de que continúe sin implementarse adecuadamente la Convención de la OCDE contra el Cohecho, de conformidad con los procedimientos de seguimiento del Grupo de Trabajo para su cuarta ronda de evaluaciones mutuas. El Grupo de Trabajo sobre Cohecho evaluará el plan de acción de Polonia en su próxima reunión plenaria, que tendrá lugar en marzo de 2025.

Redacción "Prevenciondelavado.com"