INTERNACIONAL

ACAMS en Toronto: el Grupo Egmont destaca iniciativas sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Noviembre 2024 | La cooperación de todos los países es clave para combatir las amenazas ALD/CFT. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

Jerome Beaumont, el Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont participó en un panel de discusión de ACAMS, en Toronto, junto con Sarah Paquet, Directora Ejecutiva del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), y Andrea Gacki, Directora de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

Cuáles fueron los puntos destacados del panel

Se destacan cinco temas clave sobre el panel de discusión:

1. Cooperación internacional: Se destacó la importancia crítica del intercambio de información entre las UIF, así como el fortalecimiento de las asociaciones internacionales para combatir las amenazas ALD/CFT.
2. Asociaciones público-privadas: Se destacaron los esfuerzos de colaboración conjuntos entre las asociaciones público-privadas, pero también entre las UIF.
3. Innovación en TI: Se discutió el desarrollo de herramientas de Tecnologías de la Información avanzadas para combatir los delitos financieros, pero también el papel vital que siguen desempeñando los analistas.
4. Lucha contra el tráfico de fentanilo: se abordó la cuestión crítica de interrumpir las cadenas de suministro ilícitas en América del Norte, mediante el intercambio de inteligencia transfronteriza y análisis avanzados.
5. Responsabilidad Social Corporativa: Se resaltó el papel de los sujetos obligados de contar con sistemas sólidos de monitoreo y reporte, como sus obligaciones legales, pero también de manera más amplia como su responsabilidad social corporativa, porque al final, hay víctimas reales en juego.

Conclusión del panel

Hay una pregunta importante que debemos plantearnos, y ésta es: ¿de qué manera evolucionará el papel de las asociaciones público-privadas, especialmente a nivel internacional, considerando las recientes iniciativas en América del Norte y en Europa?

Redacción "Prevenciondelavado.com"