INTERNACIONAL

Cumbre sobre Delitos Financieros: Amenazas, Vulnerabilidades y Controles

Octubre 2024 | | "Mediante una cooperación sostenida, una comunicación clara y un compromiso compartido para combatir el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y el financiamiento del terrorismo, es posible abordar estas amenazas de manera eficaz. Las experiencias de varias UIF y autoridades policiales demuestran que, si bien es un proceso complejo, la colaboración internacional exitosa es posible y esencial en la lucha global contra los delitos financieros", expresó la presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz. | Redacción "Prevenciondelavado.com"

La presidenta del Grupo Egmont, Elzbieta Franków-Jaskiewicz, subdirectora de la UIF-Polonia, fue invitada a hablar y participar en la Cumbre Nacional sobre Cumplimiento de Delitos Financieros: Amenazas, Vulnerabilidades y Controles en Abu Dhabi. Durante su discurso y mesa redonda, destacó varios puntos cruciales, los cuales fueron publicados por el organismo:

• El éxito de una investigación financiera depende de una cooperación rápida y eficiente, tanto a nivel internacional como nacional.
• Existe la oportunidad de aprovechar las herramientas analíticas de TI y los servicios en la nube para mejorar la eficacia operativa de las UIF en el combate al lavado de dinero, los delitos predicados asociados y el financiamiento del terrorismo.
• Trabajar con socios tanto tradicionales como no tradicionales en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es crucial para abordar los riesgos cambiantes de los delitos financieros, como el abuso de activos virtuales y la explotación de organizaciones sin fines de lucro para el financiamiento del terrorismo.

Redacción "Prevenciondelavado.com"