Es un portal online, desarrollado por MBA Systems, que ofrece a entidades financieras y sujetos que realicen actividades vulnerables en México soluciones para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

MBA Systems

es una empresa con certificación ISO 9001:2015 y más de 30 años brindando soluciones de tecnología aplicadas a la edición y publicación electrónica de información sobre normativa regulatoria y herramientas para la Prevención de Lavado de dinero, a través de portales de internet.

Tanto entidades financieras, instituciones de seguros, así como otros sujetos que realizan actividades vulnerables, confían en nuestros servicios para implementar soluciones en sus procesos y capacitarse.

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