Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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TRABAJO CONJUNTO
Conferencia No Money for Terror
Grupo Egmont | El Secretario Ejecutivo del Grupo Egmont, Jerome Beaumont, pronunció un discurso en el que destacó el papel crucial de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PROBLEMÁTICA GLOBAL
Trata de personas y el tráfico de migrantes
UNODC | Los investigadores utilizan inteligencia de fuentes abiertas para desmantelar el tráfico y el contrabando.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El crimen organizado saca provecho del récord en los precios del oro
15/04/2025 | El tráfico de oro en América Latina y el Caribe nunca fue tan lucrativo. Los precios de este metal precioso subieron más del 40% en 2024 y alcanzaron un récord histórico de más de 3.000 dólares por onza en marzo de 2025.
Insightcrime.org, GLOBAL
PREVENCIÓN
Investigaciones blockchain más inteligentes
Instituto de Gobernanza de Basilea | Sesión de preguntas y respuestas a Vincent Danjean, jefe del Laboratorio de Ciberespacio y Nuevas Tecnologías de INTERPOL.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En Sinaloa y Jalisco, uno de cada tres movimientos de dinero vinculado al fentanilo
09/04/2025 | La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) identificó mil 246 informes de 2024 vinculados con el tráfico de fentanilo con transacciones de mil 400 mdd.
Jornada.com.mx, MÉXICO
07/04/2025 | Tecnología financiera y vínculos con el terrorismo de Medio Oriente se mezclan en la búsqueda de ganancias y blanqueo de dinero que lleva adelante el Primer Comando de la Capital.
Infobae.com, GLOBAL
UNIÓN EUROPEA
Proyecto FALCON: Innovando en la lucha contra la corrupción
Instituto de Basilea | En este proyecto de investigación intersectorial, un consorcio de 25 organizaciones de diferentes países desarrolla herramientas innovadoras que abordan la intersección entre la corrupción y la delincuencia.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Coparmex CDMX impulsa la prevención del lavado de dinero con foro especializado
15/04/2025 | México es actualmente el único país en el mundo que cuenta con una red estatal de prevención de lavado de dinero, según dijo el presidente de la CONAUIALD.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
El FBI desmantela una red de lavado de dinero en la dark web que movió más de u$s24 millones
11/04/2025 | El jefe de la banda se llama Murarka y fue condenado a 121 meses de prisión por hackeo, tráfico de drogas y robo a mano armada. Los detalles.
Iproup.com, GLOBAL
ESFUERZOS GLOBALES
Seminario de lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo
27 de marzo de 2025 | El Grupo Egmont participó del encuentro y publicó los temas relevantes de la jornada.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Falta información sobre prevención de lavado de dinero
03/04/2025 | El titular del Comité de Estudios Económicos del IMEF lamenta a su vez, que los filtros para identificar el financiamiento a cárteles de la droga siguen siendo insuficientes.
Eldiariodecoahuila.com.mx, MÉXICO
Coparmex organiza foro clave sobre delitos financieros y enriquecimiento inexplicable
08/04/2025 | Con la participación de autoridades en inteligencia financiera, se buscará fortalecer el blindaje del sector privado.
Elfinanciero.com.mx, MÉXICO
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