Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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JORNADAS GLOBALES
Foro de Colaboración del Sector Privado
Del 25 al 27 de marzo | Más de 200 participantes intercambiaron conocimientos sobre los principales desafíos y las estrategias de avance en la lucha contra los delitos financieros. Se discutieron nuevas iniciativas para conciliar la transparencia de pagos y la protección de datos y la privacidad, incluida una estrecha cooperación entre las autoridades públicas y el sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Congelan 32 mil 531 millones de pesos por corrupción y lavado de dinero: UIF
01/04/2025 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, se han congelado cuentas bancarias por un monto total de 32 mil 531 millones de pesos debido a juicios por corrupción y lavado de dinero, pero través de resoluciones del Poder Judicial mediante juicios de amparo, se han desbloqueado 23 mil 575 millones de pesos.
Contrareplica.mx, MÉXICO
El Tesoro de Estados Unidos sanciona a seis operadores del Cartel de Sinaloa por lavado de dinero
31/03/2025 | El departamento ha designado también a siete empresas por estar "involucradas" en una red de blanqueo que apoyaba a la organización criminal.
Elpais.com, GLOBAL
POLÍTICAS MUNDIALES
68º Sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND)
Conferencia | El narcotráfico debilita las instituciones, fomenta la inestabilidad, impacta en la economía a través del lavado de dinero y daña el medio ambiente mediante la deforestación, la degradación del suelo y los residuos tóxicos. Es de vital importancia la formulación de nuevas políticas de prevención.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En México se "lavan" más de 50 mil millones de dólares al año: Colegio de Contadores Públicos
26/03/2025 | A nivel nacional, más de 50 mil millones de dólares se "lavan" al año, indicó Sandra Berenice Espinoza Morena, coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP).
Lajornadadeoriente.com.mx, MÉXICO
23/03/2025 | La militancia blanquiazul exigió a la senadora en esclarecer el origen de los recursos para los esquemas de atención médica gratuita que recorren la entidad.
Infobae.com, MÉXICO
IMPACTO MUNDIAL
Cómo lograr una efectiva gestión del riesgo de delitos financieros
Perspectivas del Grupo Wolfsberg | Sesión de preguntas y respuestas al Secretario Ejecutivo, J. Edward "Ned" Conway.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Sheinbaum anuncia reformas para evitar liberación de cuentas bloqueadas por la UIF
01/04/2025 | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar que jueces y ministros liberen, sin un juicio de fondo, cuentas financieras relacionadas con delitos como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada.
Contrareplica.mx, MÉXICO
31/03/2025 | Un informe reveló cómo la agrupación apoyada por Irán ha establecido operaciones en la región, con nexos con actividades ilícitas que financian sus acciones a nivel global.
Infobae.com, GLOBAL
SEGUNDA CONSULTA PÚBLICA
El GAFI busca actualizar la Recomendación 16 sobre transparencia de pagos
Plan de Acción Prioritario del G20 | El organismo internacional está llevando a cabo una segunda ronda de consulta pública sobre las revisiones de la Recomendación 16 (R.16), su Nota Interpretativa (INR.16) y el Glosario relacionado de términos específicos, para adaptarlos a los cambios en los modelos de negocio de pagos y estándares de mensajería.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
México refuerza la lucha contra el lavado de dinero con reforma a la Ley Antilavado
25/03/2025 | Espinoza destacó que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las operaciones financieras. La iniciativa ya fue aprobada en el Senado y se espera que en los próximos meses obtenga el aval definitivo.
Curul.com.mx, MÉXICO
CNBV impone multas de 216 mdp por deficiencias en prevención de lavado de dinero
26/03/2025 | Las Sofomes y los centros de cambio son las instituciones financieras más vulnerables al lavado de dinero . Así lo reflejan las sanciones que el regulador impuso a estas figuras el año pasado. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó cerca de 800 multas en 2024 , que en conjunto ascendieron a 216.2 millones de pesos . El monto fue 162% más alto que las sanciones de 2023 , de acuerdo con cifras de la institución.
Msn.com, MÉXICO
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