Listas SMART
Su base de datos (clientes, proveedores, etc) siempre actualizada. Usted checa por única vez su Base de Datos completa y obtiene su primer resultado de coincidencias. Luego, periódicamente recibirá sólo las novedades que se produzcan en los contenidos de nuestras "PEP y Listas de Interés" y que modifiquen el resultado original de todos y cada uno de los registros inicialmente cotejados.
Interactiva online
De forma interactiva y a través de nuestro portal exclusivo usando cualquier navegador de internet, podrá buscar por Nombre, Apellido o Número de Identificación, obteniendo en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o Terroristas, y podrá imprimir el certificado de la consulta.
Integración con API
Integración con su sistema de gestión de clientes y operaciones. Permite establecer una conexión segura entre su software y nuestras Listas PEP y Listas de interés mediante un web service.
Por lotes / Batch
Contamos con la posibilidad de procesar lotes de un grupo de personas para verificar en nuestros servidores si dichas personas figuran en listas de PEPs o Terroristas. Esta solución es particularmente adecuada para checar bases de clientes en un sólo proceso.
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PREVENCIÓN
Relevamiento | La OCDE anunció el lanzamiento del Foro Global sobre Políticas de Consumo, que reunirá a responsables de políticas, académicos, sociedad civil, empresas y expertos en una red inclusiva para colaborar en cuestiones de consumo, economía del comportamiento, tendencias tecnológicas e investigaciones emergentes sobre políticas de consumo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Primera condena por lavado de dinero con criptomonedas en El Salvador
18/11/2024 | Según la fiscalía general de El Salvador, las sentenciadas engañaban a las personas para que invirtieran dinero a cambio de grandes ganancias.
Criptonoticias.com, GLOBAL
El regulador suizo identifica los activos digitales como de alto riesgo para el lavado de dinero
19/11/2024 | Según Odaily, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha identificado los activos digitales como un área de alto riesgo para el lavado de dinero en su último informe de monitoreo de riesgos.
Binance.com, GLOBAL
PROBLEMÁTICA GLOBAL
¿Qué es la Convención contra la Delincuencia Organizada?
UNODC | Desde la minería ilegal y los delitos contra la vida silvestre hasta el tráfico de migrantes, las estafas en línea, el tráfico y más, el crimen organizado transnacional se puede encontrar en todos los rincones del mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
SCJN permite desbloqueo provisional en la lista de personas bloqueadas de la UIF
09/11/2024 | Esta resolución permite que los jueces de amparo puedan conceder la eliminación provisional de personas o empresas incluidas en dicha lista al otorgar suspensiones provisionales.
Elimparcial-elimparcial-prod.web.arc-cdn.net, MÉXICO
13/11/2024 | La transformación digital avanza, inexorable. Para combatir el lavado de dinero, en primera instancia, pero también para cortar el financiamiento a grupos delincuenciales y terroristas, el sistema financiero ha recurrido a las herramientas tecnológicas en los últimos 25 años.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
ECONOMÍA DIGITAL
Inteligencia Artificial ética, sostenible e inclusiva
Declaración conjunta | Los Grupos de Compromiso del G20 se pronunciaron ante la tendencia global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Decomiso sin condena en América Latina
Instituto de Gobernanza de Basilea | Nuevo informe publicado por el Director para América Latina y Especialista Senior en Recuperación de Activos, Oscar Solórzano: "La lucha contra el enriquecimiento ilícito mediante el decomiso sin condena: Identificación de derechos humanos y otros estándares para América Latina".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENCUENTRO REGIONAL
Los desafíos de la quinta ronda de evaluaciones mutuas ALA/CFT/PADM
Organizado por FORUM | En el marco del 14° Congreso Sudamericano de PLA/FT se presentaron los resultados y conclusiones sobre las evaluaciones mutuas concluidas del GAFILAT y se brindó un panorama sobre qué esperar en la quinta ronda.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Es necesario que oficiales de cumplimiento estén a la velocidad de los fraudes digitales: Asonoc
12/11/2024 | Se ha detectado que las organizaciones delictivas dedicadas al cibercrimen tienen estructuras transnacionales, con áreas especializadas en experiencia criminal, incluso para lavar dinero por el mundo.
Eleconomista.com.mx, MÉXICO
SAT: Esta cantidad de dinero en efectivo puedes tener en casa sin declarar
12/11/2024 | Aunque hay personas que prefieren guardar su ingreso en el hogar, existen casos en que eso resulta imposible, por el combate al "lavado" de capitales.
Diariodelyaqui.mx, MÉXICO
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
