NACIONAL
Convocatoria para la certificación 2025 de PLD/FT
25/10/2024 | Durante el año 2025, para la obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT, se realizarán dos evaluaciones con cupo de hasta 1,500 lugares en cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 28 de junio y 25 de octubre de 2025. Ambas evaluaciones iniciarán a las 9:00 horas, con una duración de 4 horas cada una.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Desafíos en el procesamiento de delitos relacionados con las criptomonedas
Instituto de Gobernanza de Basilea | En la nota se detallan los principales aspectos de la entrevista a Shenaz Muzaffer, asesora general de la Asociación Internacional de Fiscales, en el marco de la 8ª Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Cómo funciona el entramado de bandas chinas que los carteles mexicanos utilizan para lavar dinero en EE UU
21/10/2024 | A diferencia de otros métodos de blanqueo del pasado, grupos de procedencia china han perfeccionado en la última década un sistema en el que las montañas de efectivo que genera el narco y otras actividades ilegales nunca cruzan fronteras. Se valen del sistema financiero y comercial para mover las enormes sumas.
Elnacional.com, MÉXICO
Expertos alertan en la ONU sobre el impacto de la ganadería ilegal en Latinoamérica
17/10/2024 | Estas actividades ilegales suelen estar vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Aristeguinoticias.com, MÉXICO
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
París, del 23 al 25 de octubre de 2024 | Bajo la Presidencia de Elisa de Anda Madrazo de México, delegados de la Red Global del GAFI participaron en tres días de debates sobre cuestiones clave relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Semana del GAFI
21 al 25 de Octubre | Se lleva a cabo la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la Presidencia bienal de México de Elisa de Anda Madrazo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
García Luna tejió una red internacional para lavar dinero: UIF
18/10/2024 | Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, tejió una red internacional de lavado de dinero.
Unotv.com, MÉXICO
José Luis Moyá, detenido por lavado de dinero; enfrenta acusaciones de extorsión
21/10/2024 | José Luis Moyá, conocido por utilizar la transparencia para extorsionar a empresarios y funcionarios, fue detenido por elementos de la Fiscalía de la CDMX.
Ejecentral.com.mx, MÉXICO