Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PREVENCIÓN
Relevamiento | La OCDE anunció el lanzamiento del Foro Global sobre Políticas de Consumo, que reunirá a responsables de políticas, académicos, sociedad civil, empresas y expertos en una red inclusiva para colaborar en cuestiones de consumo, economía del comportamiento, tendencias tecnológicas e investigaciones emergentes sobre políticas de consumo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
REGIONAL
Decomiso sin condena en América Latina
Instituto de Gobernanza de Basilea | Nuevo informe publicado por el Director para América Latina y Especialista Senior en Recuperación de Activos, Oscar Solórzano: "La lucha contra el enriquecimiento ilícito mediante el decomiso sin condena: Identificación de derechos humanos y otros estándares para América Latina".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
KPMG. Reunión de funcionarios de la UIF y BCRA con empresas por el GAFI. Nov. 2024
14/11/2024 | Los máximos funcionarios de la UIF explicaron a representantes de empresas la importancia de que Argentina haya superado satisfactoriamente la evaluación del GAFI sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
La5pata.com, ARGENTINA
El Banco Central ajusta varios Textos Ordenados en virtud de lo dispuesto por el Decreto 953/24, que disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creó la Agencia de...
Prensa UIF 105/2024 | Prevención en lavado de activos junto a Lotería de la Ciudad
Autoridades de la UIF y de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una reunión con el objetivo de consolidar el trabajo en conjunto para continuar impulsando la...
17/11/2024 | El vehículo, que había sido solicitado en 2019 por su vinculación con una causa de lavado de activos, fue secuestrado hoy en Río Gallegos en un operativo de la Unidad Operativa Güer Aike. La camioneta Chevrolet S10, cuyo propietario fue notificado de la medida cautelar, quedó bajo resguardo judicial mientras continúa la investigación.
Laopinionaustral.com.ar, ARGENTINA
Los útimos días de octubre, Ignacio Yacobucci participó del Foro Contra el Terrorismo Trasnacional (CTTF) que se realizó en la Academia Internacional de las Fuerzas del Orden en...
"A" 8123 | Circular OPASI 2-727: Cuenta Especial de Regularización de Activos. Ley 27.743. Prórroga.
El Banco Central publica las hojas que corresponde incorporar en el TO sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 977/24 que prorrogó las...
El regulador suizo identifica los activos digitales como de alto riesgo para el lavado de dinero
19/11/2024 | Según Odaily, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha identificado los activos digitales como un área de alto riesgo para el lavado de dinero en su último informe de monitoreo de riesgos.
Binance.com, GLOBAL
ENCUENTRO REGIONAL
Los desafíos de la quinta ronda de evaluaciones mutuas ALA/CFT/PADM
Organizado por FORUM | En el marco del 14° Congreso Sudamericano de PLA/FT se presentaron los resultados y conclusiones sobre las evaluaciones mutuas concluidas del GAFILAT y se brindó un panorama sobre qué esperar en la quinta ronda.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 100/2024 | Rosario: Master class sobre decomisos y experiencias regionales.
En la sede de la UCA Rosario, con especialistas de Argentina, Paraguay y Uruguay, se realizó la Jornada Internacional "La Persecución Patrimonial y Recuperación de Activos para el Combate al...
RG CNV 1026 | Modificación arts. 1º y 4º del Título XI de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV ajusta sus normas a lo establecido en el Decreto 891/2024 que, entre otras cuestiones, modificó los sujetos que están obligados a informar a la UIF, suprimiendo a los Agentes Depositarios...
PROBLEMÁTICA GLOBAL
¿Qué es la Convención contra la Delincuencia Organizada?
UNODC | Desde la minería ilegal y los delitos contra la vida silvestre hasta el tráfico de migrantes, las estafas en línea, el tráfico y más, el crimen organizado transnacional se puede encontrar en todos los rincones del mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 98/2024 | González Rodríguez nuevo vicepresidente de UIF
Mediante el Decreto 896/2024 que entra en vigencia a partir del 11 de Octubre, se oficializó la designación de Santiago González Rodríguez como vicepresidente de la Unidad de...
Decreto 891/2024 | UIF. Modificación de la Ley Nº 25.246.
El poder ejecutivo sustituye varios artículos de la Ley 25.246 que implican la eliminación del Consejo Asesor, así como también a las funciones, su integración y el modo de su...
Blanqueo de capitales: por qué es imposible "borrar los datos"
07/11/2024 | El ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, desmintió la posibilidad de llevar a cabo la iniciativa del presidente Javier Milei de eliminar la información de los más de 300 mil contribuyentes que ingresaron al Régimen de Regularización de Activos.
Cronista.com, ARGENTINA
En base a estándares internacionales y dando cumplimiento a la Recomendación 32 del GAFI, la UIF realizó el control y monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo y...
ECONOMÍA DIGITAL
Inteligencia Artificial ética, sostenible e inclusiva
Declaración conjunta | Los Grupos de Compromiso del G20 se pronunciaron ante la tendencia global.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 106/2024 | Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas
La UIF participó del XXI Encuentro Plenario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que tuvo lugar la...
15/11/2024 | El fiscal general Diego Luciani y la auxiliar fiscal y coordinadora del área de Delitos contra la Administración Pública de la PROCELAC, Ileana Schygiel, representaron al Ministerio Público Fiscal de Argentina.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
15/11/2024 | Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un complejo inmobiliario en Guaymallén, motos y automóviles, algunos de ellos de alta gama. El principal imputado fue declarado reincidente, ya que tenia condenas previas por narcotráfico.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
La directora ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero adecua la Resolución General N°5.528 (AFIP) y sus modificatorias, a fin de...
Decreto 977/2024 | Prorróganse las fechas del Régimen de Regularización de Activos.
Prorrogan las fechas del Régimen de Regularización de Activos. Los sujetos podrán regularizar los fondos entre el 1° de noviembre de 2024 y el 8 de noviembre de 2024, habiendo regularizado o...
Primera condena por lavado de dinero con criptomonedas en El Salvador
18/11/2024 | Según la fiscalía general de El Salvador, las sentenciadas engañaban a las personas para que invirtieran dinero a cambio de grandes ganancias.
Criptonoticias.com, GLOBAL
El Banco Central ajusta los textos ordenados sobre Efectivo Mínimo y Política de Crédito según disposiciones difundidas previamente.Además, elimina los puntos...
Prensa UIF 103/2024 | Congreso Regional sobre prevención en LA/FT
El vicepresidente de UIF y la directora de Régimen Administrativo Sancionador participaron como expositores del 14° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado...
Prensa UIF 102/2024 | Finalizó el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional
El viernes 25 de octubre finalizó el primer Plenario del GAFI bajo la presidencia de Elisa de Anda Madrazo donde se aprobaron las Evaluaciones Mutuas de la República Argentina.Respecto a la Cuarta...
Prensa UIF 101/2024 | Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI
Si bien hay aspectos para mejorar, se concluyó que nuestro país cumple en lo sustancial con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El resultado positivo...
Por
Jorge Paternó
El autor detalla las disposiciones que deben ser cumplidas por los Sujetos Obligados y las recomendaciones en cuanto a la gestión de riesgos. | 07/11/2024
La CNV aplica el procedimiento de "Elaboración Participativa de Normas" al proyecto de Resolución General s/ reglamentación Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). En...
La UIF junto con la American Bar Association (ABA) a través de su Programa "Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en...
Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores: "Ganamos un mundial de visitantes en el GAFI."
12/11/2024 | "Hubiera sido muy malo para este proceso quedar en la lista gris", subrayó el funcionario.
Noticiasargentinas.com, ARGENTINA
Decreto 896/2024 | UIF. Desígnase Vicepresidente.
El poder ejecutivo designa al Dr. Santiago Martín González Rodríguez (D.N.I. N°27.791.913) como vicepresidente de la UIF.
Representantes de catorce países de América Latina participaron del Taller Regional sobre FP organizado por la OEA.A lo largo de nueve paneles, las jornadas abordaron la importancia del financiamiento...
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