Del alivio a la expectativa: la Evaluación Mutua del GAFI
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El Plenario concluyó que Argentina si bien presenta una mejora respecto de la última evaluación mutua realizada en 2010, necesita mejorar la eficacia de todo su sistema de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. | 28/10/2024
INTERNACIONAL
Resultados de la sesión plenaria del GAFI
París, del 23 al 25 de octubre de 2024 | Bajo la Presidencia de Elisa de Anda Madrazo de México, delegados de la Red Global del GAFI participaron en tres días de debates sobre cuestiones clave relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 101/2024 | Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI
Si bien hay aspectos para mejorar, se concluyó que nuestro país cumple en lo sustancial con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El resultado positivo...
Modificación de sujetos obligados
RG CNV 1026 | Dejan de ser sujetos obligados los agentes de custodia, registro y pago y los agentes depositarios centrales de valores.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG CNV 1026 | Modificación arts. 1º y 4º del Título XI de las Normas (N.T. 2013 y mod.)
La CNV ajusta sus normas a lo establecido en el Decreto 891/2024 que, entre otras cuestiones, modificó los sujetos que están obligados a informar a la UIF, suprimiendo a los Agentes Depositarios...
Prensa UIF 99/2024 | 80 OSFL participaron de la formación sobre riesgos de financiación del terrorismo
La UIF junto con la American Bar Association (ABA) a través de su Programa "Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en...
Prensa UIF 98/2024 | González Rodríguez nuevo vicepresidente de UIF
Mediante el Decreto 896/2024 que entra en vigencia a partir del 11 de Octubre, se oficializó la designación de Santiago González Rodríguez como vicepresidente de la Unidad de...
La Argentina sabrá esta semana si pasa el examen del combate al lavado de dinero
21/10/2024 | El jueves, en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional votará si coloca al país en la temida "lista gris" de países que incumplen, o si supera la evaluación
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 95/2024 | Autoridades de la UIF expusieron en el Taller Regional sobre FP organizado por la OEA
Representantes de catorce países de América Latina participaron del Taller Regional sobre FP organizado por la OEA.A lo largo de nueve paneles, las jornadas abordaron la importancia del financiamiento...
Prensa UIF 96/2024 | Modificaciones a la Ley 25.246
En línea con lo prescripto en la recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional y los principios del Grupo Egmont que nuclea a la mayor parte de las Unidades de...
Prensa UIF 97/2024 | Rosario: procedimiento de supervisión a proveedores de servicios de activos virtuales
La UIF y la Agencia Regional Central de Rosario, en conjunto con la CNV, efectuaron por primera vez un operativo de supervisión dirigido al sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).El...
Prensa UIF 94/2024 | Mesa de trabajo para la mejora del marco normativo del sector bancario
Autoridades de la UIF recibieron a representantes de las asociaciones bancarias en el contexto de la labor conjunta. Con el objetivo de implementar las mejores prácticas internacionales y asegurar la...
La UIF de Argentina realiza la primera supervisión a un exchange de Bitcoin bajo el Plan Anual de Supervisión 2024
19/10/2024 | La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina realizó una inspección sorpresa a un exchange de Bitcoin y criptomonedas en la ciudad de Rosario, Santa Fe. El operativo, llevado a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Valores (CNV), marcó la primera supervisión a un proveedor de activos virtuales bajo el "Plan Anual de Supervisión 2024", anunciado este lunes por las autoridades.
Criptofacil.com, GLOBAL
Estafa de San Pedro: RainbowEx extendió el plazo para depositar el dinero que permitiría recuperar la inversión
18/10/2024 | Esto es imprescindible para poder retirar el dinero invertido, según informó la empresa acusada de posible fraude en la localidad bonaerense.
Ambito.com, ARGENTINA
Prensa UIF 90/2024 | Acciones coordinadas contra el delito de trata y explotación de personas
La UIF firmó un Convenio Marco de cooperación con el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y...
Decreto 864/2024 | Régimen de Regularización de Activos Ley Nº 27.743. Prórroga.
El presidente de la Nación prorroga, hasta el 31 de octubre de 2024, la Etapa 1 Régimen de Regularización de Activos con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos...
"A" 8110 | Circular OPASI 2-726: Cuenta Especial de Regularización de Activos. Ley 27.743. Adecuaciones.
Sustituyen los dos primeros y el último párrafo del punto 3.16.3. del texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales, referido a los movimientos de fondos de la Cuenta...
Prensa UIF 102/2024 | Finalizó el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional
El viernes 25 de octubre finalizó el primer Plenario del GAFI bajo la presidencia de Elisa de Anda Madrazo donde se aprobaron las Evaluaciones Mutuas de la República Argentina.Respecto a la Cuarta...
La CNV participó del plenario del GAFI en el cual Argentina evitó ser incluida en la "lista gris"
24/10/2024 | La República Argentina finalizó de manera satisfactoria la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, que define el futuro del país en materia de prevención del lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El resultado positivo asegura la inversión de capitales extranjeros y la integración del país en el sistema financiero mundial.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El gobierno argentino reveló la identidad y una imagen del jefe operativo de Hezbollah en América Latina
25/10/2024 | Se trata de Hussein Ahmad Karaki. Según el informe oficial, intervino en los atentados contra la mutual judía AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires. Desde 2004 tiene documentos provistos por la dictadura de Venezuela.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 100/2024 | Rosario: Master class sobre decomisos y experiencias regionales.
En la sede de la UCA Rosario, con especialistas de Argentina, Paraguay y Uruguay, se realizó la Jornada Internacional "La Persecución Patrimonial y Recuperación de Activos para el Combate al...
INTERNACIONAL
Semana del GAFI
21 al 25 de Octubre | Se lleva a cabo la primera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la Presidencia bienal de México de Elisa de Anda Madrazo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ENTREVISTA
Desafíos en el procesamiento de delitos relacionados con las criptomonedas
Instituto de Gobernanza de Basilea | En la nota se detallan los principales aspectos de la entrevista a Shenaz Muzaffer, asesora general de la Asociación Internacional de Fiscales, en el marco de la 8ª Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 891/2024 | UIF. Modificación de la Ley Nº 25.246.
El poder ejecutivo sustituye varios artículos de la Ley 25.246 que implican la eliminación del Consejo Asesor, así como también a las funciones, su integración y el modo de su...
Decreto 896/2024 | UIF. Desígnase Vicepresidente.
El poder ejecutivo designa al Dr. Santiago Martín González Rodríguez (D.N.I. N°27.791.913) como vicepresidente de la UIF.
Más del 90% de la población de la región entre Argentina, Brasil y Paraguay casi no habla sobre el lavado de activos, revela una encuesta
17/10/2024 | Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre los riesgos, impactos y formas de combatir el lavado de activos, la encuesta es parte de la campaña "Vé Las Señales", una iniciativa de ABA, American Bar Association, en cooperación con instituciones públicas y privadas de los tres países. Mientras el 63% cree que el lavado de activos ocurre a través de la venta de drogas, solo el 5% entiende que puede ocurrir a través de negocios formales.
Clarin.com, ARGENTINA
Billeteras virtuales bajo la lupa: AFIP controla transferencias que superen este límite en octubre
17/10/2024 | El organismo intensifica su control sobre las billeteras virtuales, prestando especial atención a las transferencias que superen los $400.000 durante octubre. Los usuarios que no justifiquen el origen de los fondos pueden enfrentar investigaciones y sanciones.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 92/2024 | Exitosa convocatoria en la jornada internacional en PLAFT
Se llevó a cabo la actividad formativa sobre Prevención y Persecución del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo "Desafíos Globales y Soluciones Locales", organizada por...
Prensa UIF 93/2024 | Se crea un posgrado en Prevención de lavado de activos junto a UES21
El presidente de la UIF y la Rectora de la Universidad Empresarial Siglo 21(UES21) firmaron un Convenio Marco y un Convenio específico con esa institución educativa para fomentar...
Prensa UIF 91/2024 | Por iniciativa de UIF, se alcanzó una resolución en la causa Heffner
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, y el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de Chaco, Jorge Fernando Gómez, y la secretaria general de la Gobernación de esa...
RG AFIP 5578/2024 | Procedimiento. Ley Nº 27.743. Título II. Decreto Nº 608/24. Régimen de Regularización de Activos. Decreto...
AFIP adecua la Resolución General N° 5.528 y sus modificatorias, a fin de considerar las disposiciones del Decreto N° 864/24. Por medio de este último, prorrogaron las fechas...
La PSA desbarató una banda narcocriminal en José C. Paz
19/10/2024 | A través de un lavadero de autos blanqueaban el dinero que obtenían ilegalmente por la venta de drogas.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 89/2024 | Acuerdo con AABE para la ejecución eficiente de los bienes decomisados
El presidente de la UIF -Ignacio Yacobucci- y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) -Nicolás Pakgojz-, firmaron un acta complementaria al Convenio de...