INICIATIVA REGIONAL
Evaluaciones mutuas | Se realizó un Programa para el fortalecimiento de los Sistemas Anti lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de la región.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Legislación y Noticias
Argentina, 3 de diciembre de 2024
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LAVADO DE DINERO
¿Cómo el dinero limpio se convierte en sobornos?
Instituto de Gobernanza de Basilea | Se presta mucha atención al lavado de "dinero sucio", pero muy poca a cómo el dinero limpio puede convertirse en sobornos, comisiones ilegales o pagos a terroristas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Lavado de dinero vs. innovación: definen cómo podrán actuar las billeteras cripto
28/11/2024 | El 2 de diciembre vence el plazo para que las billeteras criptos hagan comentarios a la Resolución publicada por la Comisión Nacional de Valores. Patrimonio neto mínimo, información sobre custodia de activos y cumplimiento de normas antilavado, entre las nuevas normas.
Cronista.com, ARGENTINA
"A" 8140 | Circular CONAU 1-1650: Decreto 953/24. Actualización de textos ordenados.
El Banco Central actualiza textos ordenados de Regímenes Informativos para ajustarlos a lo dispuesto por el Decreto 953/24 que creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y...
Argentina: ARCA (ex-AFIP) implementó regulaciones relacionadas a criptoactivos
29/11/2024 | Desde ARCA comunicaron la implementación de la Resolución General 5607/2024, con el objetivo de reflejar correctamente la evolución digital y las nuevas modalidades de negocio en el actual contexto económico y financiero.
Es.cointelegraph.com, GLOBAL
Decreto 1048/2024 | Disolución Fondos Fiduciarios.
Con la finalidad de una mayor transparencia, control y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, el poder ejecutivo dispuso el cierre de cinco Fondos Fiduciarios:- Fondo...
Con el objetivo de fortalecer las políticas de transparencia, anticorrupción y la ética en el ejercicio de la función pública se realizó la tercera Asamblea Anual del Foro...
Marruecos planea regular las criptomonedas tras 7 años de prohibición
28/12/2024 | El gobernador del Banco Central de Marruecos, Abdellatif Jouahri, ha anunciado que el país está considerando la regulación de los criptoactivos, un giro significativo tras años de prohibición.
News.bit2me.com, GLOBAL
Se realizó en la sede de la UIF, un encuentro con autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a fin de ultimar detalles sobre la actualización...
La UIF habilitó en el sistema SRO+ el formulario para realizar Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, financiación del terrorismo y/ o de la proliferación de armas...
INTERNACIONAL
Noviembre 2024 | La cooperación de todos los países es clave para combatir las amenazas ALD/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Banco Central ajusta varios Textos Ordenados en virtud de lo dispuesto por el Decreto 953/24, que disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creó la Agencia de...
Prensa UIF 105/2024 | Prevención en lavado de activos junto a Lotería de la Ciudad
Autoridades de la UIF y de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una reunión con el objetivo de consolidar el trabajo en conjunto para continuar impulsando la...
La directora ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero adecua la Resolución General N°5.528 (AFIP) y sus modificatorias, a fin de...
Decreto 977/2024 | Prorróganse las fechas del Régimen de Regularización de Activos.
Prorrogan las fechas del Régimen de Regularización de Activos. Los sujetos podrán regularizar los fondos entre el 1° de noviembre de 2024 y el 8 de noviembre de 2024, habiendo regularizado o...
La lucha contra el terrorismo: el desafío de recuperar la confianza internacional
22/11/2024 | La linea de política internacional de la nueva administración exige por parte del estado nacional no sólo invertir en materia de prevención del terrorismo y lavado de dinero, sino también que esa inversión sea eficiente, inteligente.
Perfil.com, ARGENTINA
Res Economia 1289/2024 | Régimen de Regularización de Activos. Proceso de adhesión
Respecto a la etapa 1 del Régimen de Regularización de Activos del país y del exterior, el Ministerio de Economía explica que habiéndose cumplido el plazo instaurado por...
APNFD
Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos
Noviembre 2024 | Para fortalecer las competencias compartiendo buenas prácticas y estrategias.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 115/2024 | Trabajo en conjunto con Profesionales de Ciencias Económicas
Autoridades de la UIF se reunieron con representantes del sector Contadores Públicos a fin de abordar los lineamientos establecidos por la Resolución UIF 42/2024, los...
Fue hacker, ahora es experto en ciberseguridad y explica cómo prevenir las estafas bancarias
28/11/2024 | El argentino Julio Ardita logró hackear los sistemas estadounidenses, y desde entonces asesora a los gobiernos para evitar intrusiones. Ahora, junto a ICBC, explica las precauciones que debés tomar para no caer en fraudes o estafas bancarias.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
29/11/2024 | Conferencia de prensa del vocero presidencial.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
La UIF argentina participó de la 57ª Plenaria del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizado por el Departamento contra la Delincuencia...
Prensa UIF 113/2024 | Plazo de inicio para las actividades específicas a reportar por contadores
La UIF comunica que, en virtud de la dinámica propia de la actividad y ante el trabajo en conjunto con la FACPCE, se establece el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio para...
02/12/2024 | La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había anulado un procedimiento donde se secuestraron drogas y dinero porque la requisa se hizo sin orden judicial previa y porque las posteriores instrucciones las dio un secretario y no la titular del Juzgado Federal de Goya. Al coincidir con el MPF, Casación consideró al operativo fue "razonable y justificado".
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 110/2024 | La UIF estuvo presente en el Encuentro Empresarial Argentina-Israel 2024
El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, participó del Encuentro entre la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) y la Embajada del Estado...
Prensa UIF 111/2024 | Plan 2025: Formación y fortalecimiento técnico en ALA/CFT
Las autoridades de UIF y representantes de ABA intercambiaron lineamientos acerca del "Programa de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en Argentina, Brasil y Paraguay"...
GAFI
Guía de evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero
Documento de orientación | Es importante que un país adopte un enfoque estructurado y coherente para desarrollar una comprensión actualizada del riesgo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En base a estándares internacionales y dando cumplimiento a la Recomendación 32 del GAFI, la UIF realizó el control y monitoreo intensificado de transporte de dinero en efectivo y...
Prensa UIF 106/2024 | Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas
La UIF participó del XXI Encuentro Plenario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que tuvo lugar la...
PROGRESOS POR EL MUNDO
Los avances de Sudáfrica para fortalecer sus medidas ALD/CFT
París, noviembre 2024 | Desde la evaluación de 2021 de las medidas de Sudáfrica para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el informe de seguimiento de 2023, el país ha adoptado una serie de medidas para fortalecer su marco.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
21/11/2024 | El objetivo fue acercar a un público especializado en materia aduanera y portuaria, los puntos clave de debate y estudio relacionados con la criminalidad económica y el narcotráfico. En representación de esas oficinas del Ministerio Público Fiscal, estuvieron el fiscal coadyuvante Matías Álvarez y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Los útimos días de octubre, Ignacio Yacobucci participó del Foro Contra el Terrorismo Trasnacional (CTTF) que se realizó en la Academia Internacional de las Fuerzas del Orden en...
"A" 8123 | Circular OPASI 2-727: Cuenta Especial de Regularización de Activos. Ley 27.743. Prórroga.
El Banco Central publica las hojas que corresponde incorporar en el TO sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 977/24 que prorrogó las...
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Notas de Colaboradores
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