Contador Público graduado en la Universidad de Buenos Aires y certificado internacional en Compliance. Experto en PLA/FT, Integridad, Sustentabilidad y análisis de riesgos.
Se ha desempeñado en consultoras internacionales durante más de quince años, en el Estado, en organismos de regulación (SSN y UIF), ha integrado la delegación argentina en representaciones ante Organismos Internacionales (GAFI / Grupo Egmont) y se ha desempeñado en posiciones gerenciales en la industria financiera. Actualmente, es consultor en las materias de su especialidad.
Integra distintos foros profesionales y espacios académicos y preside algunos de ellos, en Argentina y en el exterior. Co-autor de diversas publicaciones académicas en materia de PLA/FT.
Notas
Importantes cambios en la normativa PLA/FT para Entidades Financieras y Cambiarias
Hernán Grela | La nueva Resolución Nº 14/2023 de la UIF aplicable a entidades financieras y cambiarias nos trae interesantes mejoras y también varias polémicas. | 09/02/2023
Notas de Colaboradores
Sujetos Obligados
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Operaciones sensibles Actividades Vulnerables Financiamiento al
terrorismo Oficial de
cumplimiento Personas
Expuestas Políticamente
AML Reportes
Sistemáticos Operaciones
Sospechosas Compliance
Lavado de activos
Listas de terroristas ROS
Antilavado Matríz de
riesgo Actividades
Ilícitas Lavado de
dinero GAFILAT
