INTERNACIONAL
El valor estratégico de la investigación en la detección de delitos financieros
Activos virtuales | Los análisis periodísticos sobre criptoactivos y delitos financieros están ganando protagonismo como fuente de inteligencia para la detección de riesgos emergentes. Expertos reunidos por el Instituto de Gobernanza de Basilea analizaron cómo el trabajo de periodistas especializados puede contribuir a fortalecer la transparencia, la prevención del lavado de activos y la rendición de cuentas en el ecosistema digital.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Evolución del lavado de activos en entornos digitales: Las nuevas 6 dinámicas del delito económico
Por
Daniel Gerardo Perrotta
La digitalización de los servicios financieros, el crecimiento de los activos virtuales y la aparición de nuevos intermediarios han redefinido las estrategias utilizadas para ocultar fondos ilícitos. Un análisis de las seis tendencias que están transformando el lavado de activos a nivel global. | 08/06/2026
TALLER REGIONAL
GAFILAT refuerza la supervisión basada en riesgos para sectores no financieros
En Colombia | Autoridades de América Latina analizaron herramientas, metodologías y buenas prácticas para fortalecer la supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con especial foco en la gestión de riesgos y el uso de inteligencia artificial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 13/2026 | Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional
Autoridades nacionales e internacionales de alto nivel participaron de la actividad organizada por la UIF, con el objetivo de identificar áreas concretas de cooperación orientadas a fortalecer...
Prensa UIF 11/2026 | Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP: hacia una nueva Evaluación Nacional de Riesgos
La UIF participó de una reunión del Comité de Coordinación ALA/CFT/CFP en la que se avanzó en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos,...
El ministro Mahiques y el juez Lijo comparten un viaje a París para exponer ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero
07/06/2026 | Integran una comitiva que defenderá la posición de la Argentina ante el organismo evaluador internacional.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 9/2026 | Articulación estratégica y operativa entre la OA y la UIF
La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción conformaron un espacio común para encausar nuevas líneas de cooperación efectiva e intercambio operativo y fortalecer los...
Decreto 398/2026 | Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.
El poder ejecutivo sustituye el primer párrafo del artículo 24 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, relacionado con los países y jurisdicciones...
Corrientes: confirmaron los procesamientos de 13 imputados como miembros de una organización criminal ligada al Tren de Aragua
03/06/2026 | La Cámara Federal de Corrientes rechazó las apelaciones de las defensas y ratificó la imputación que atribuye a los acusados integrar esa organización criminal transnacional venezolana dedicada a maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Argentina.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Temor al GAFI impulsa a 3 países de Latinoamérica a regular a Bitcoin
05/06/2026 | Guatemala, Costa Rica y República Dominicana aceleran regulaciones para el sector debido a la inminente evaluación del GAFI.
Criptonoticias.com, GLOBAL
RG CNV 1141 | Modificación del Título XI de las normas CNV
En relación con el Título XI de las normas, vinculado al sistema de PLA/FT/FP, y teniendo en cuenta que se eliminó la posibilidad del uso de efectivo al tiempo que se incorporó...
Prensa UIF 7/2026 | Reunión de las autoridades de la UIF y la CNV
El titular la UIF, Matías Alvarez y el presidente de la CNV, Roberto E. Silva se reunieron para analizar temas de agenda común y de cooperación.Alvarez señaló que asume la...
"C" 101866 | Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Fe de erratas
En función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 8430, el Banco Central da a conocer las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8...
RG CNV 1140 | Modificación del Título XI de las normas CNV
La Comision Nacional de Valores corrige un error material de la RG CNV 1139 y agiliza la gestión interna de la CNV delegando funciones en la Gerencia y Subgerencia de Control de Auditores.
Prensa UIF 6/2026 | Matías Alvarez inició su gestión al frente de la UIF
Matías Alvarez, el nuevo presidente de la UIF, inició sus funciones presentando un plan de gestión elaborado en base a la importancia de que el Estado argentino cuente con una UIF...
"A" 8432 | Circular SINAP 1-246: Proveedores de Servicios de Pago. Adecuaciones.
El Banco Central modifica las normas sobre Proveedores de Servicios de Pago, y dentro de los cambios se destacan los siguientes:- La incorporación de "PSPCP como Servicio" que comprende a los PSP...
Prensa UIF 14/2026 | Reunión con autoridades de la FACPCE
Los titulares de ambos organismos encabezaron el encuentro donde se abordaron los principales desafíos y oportunidades que se identifican en el desarrollo de la actividad, sobre todo con relación...
Juan Bautista Mahiques encabezó la Audiencia Pública para evaluar la candidatura a vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)
12/06/2026 | Patricio Michlig recibió el apoyo de los participantes de la Audiencia que destacaron su compromiso ético, así como su idoneidad técnica y profesional. No recibió objeciones en ninguna etapa del proceso. El Ministro cuenta con un plazo de siete días para evaluar el contenido de esta reunión y elevar la propuesta a consideración del Presidente.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 12/2026 | Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre UIF y PROCELAC
El presidente de la UIF y el fiscal general titular de la PROCELAC definieron canales de trabajo que impulsan mayor coordinación y uso efectivo de inteligencia financiera en las investigaciones...
LATINOAMÉRICA
Fortalecimiento de la cooperación regional contra los flujos financieros ilícitos
Junio 2026 | La incorporación del Instituto de Gobernanza de Basilea a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo impulsada por el BID refuerza las iniciativas regionales orientadas a combatir el crimen organizado, mejorar la recuperación de activos y fortalecer las capacidades institucionales en América Latina y el Caribe.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Mahiques presidió la reunión de coordinación del Estado para combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
03/06/2026 | El encuentro, realizado en el Ministerio de Justicia, convocó a representantes de más de quince organismos del Estado para avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos y en la preparación del segundo informe de seguimiento ante el GAFI.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 10/2026 | Mesa federal de trabajo con el CFNA
Integrantes de la Comisión Directiva del Consejo Federal del Notariado Argentino y representantes de los Colegios provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Rio Negro asistieron a la UIF para abordar y...
Decreto 406/2026 | Impuesto a las Ganancias. Decreto Nº 862/2019. Modificación.
La UIF puede querellar
04/06/2026 | Casación Federal ratificó que la UIF puede seguir como querellante en causas penales en trámite. Lo resolvió en el marco de una causa por trata de personas y asociación ilícita.
Diariojudicial.com, ARGENTINA
Prensa UIF 8/2026 | Mesa de intercambio con representantes del sector notarial
Autoridades de la UIF y del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron una reunión para analizar las obligaciones del sector previstas en la Res UIF 242/2023, en...
Res INAES 1038/2026 | Mutuales autorizadas a prestar el servicio de ayuda económica mutual con fondos provenientes del ahorro de sus asociados....
En el marco del compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la suscripción a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información...
Res INAES 1060/2026 | Resolución Nº 2362/19. Modificación
El INAES modifica los requisitos para la constitución de cooperativas y mutuales. Entre los principales cambios se destaca la conveniencia de verificar que los asociados trabajadores de las...
RG IGJ 4/2026 | Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación
El Inspector General de Justicia resolvió derogar y modificar distintos artículos del Anexo A de la Resolución General IGJ N.º 15/24 a fin de adecuar el régimen registral aplicable...
Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado
09/06/2026 | El cerco financiero contra las ganancias generadas por actividades ilícitas, como la creación de empresas fantasmas o de fachada, se fortaleció con la actualización de la ley antilavado en Guatemala, que ahora incorpora nuevos estándares.
Prensalibre.com, GLOBAL
Com. BYMA 18986 | Entrega de fondos de y hacia clientes.
RG CNV 1139 | Modificación del Título XI de las normas
La CNV continúa avanzando con la simplificación normativa, procurando unificar criterios regulatorios y operativos entre los distintos regímenes y segmentos de inversión, con el objetivo...
