EVENTO ANUAL

Egmont refuerza la cooperación público-privada y la inteligencia financiera en su Plenario 2026

En Bakú, Azerbaiyán | Durante la 32ª Sesión Plenaria el Grupo Egmont ratificó el papel estratégico de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobó nuevos proyectos de alcance global y destacó la necesidad de fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para enfrentar los riesgos emergentes.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

La Justicia congeló 25 billeteras cripto del caso $LIBRA y ordenó a plataformas identificar a sus titulares

14/07/2026 | La medida se ordenó tras un informe de Cibercrimen de la PFA que reconstruyó el flujo de fondos desde las "Team Libra Wallets" hasta exchanges internacionales mediante técnicas asociadas a maniobras de lavado de dinero.

Infobae.com, ARGENTINA

El DFI desmanteló una red internacional dedicada al tráfico de drogas sintéticas y al lavado de activos

13/07/2026 | En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del DFI, en conjunto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmanteló una estructura delictiva transnacional conformada por ciudadanos asiáticos y sudamericanos, dedicada al contrabando de estupefacientes y al blanqueo de capitales. Tras procedimientos realizados en la provincia de Buenos Aires, dos sujetos quedaron detenidos.

Argentina.gob.ar, ARGENTINA

Kueider también fue imputado en Paraguay por otra causa, «lavado de dinero» y su situación se complica

14/07/2026 | Los problemas del exsenador Edgardo Kueider quien acaba de ser condenado por contrabando junto a su pareja Iara Guinsel, no terminaron, la situación judicial de ambos es más complicada ya que también fue imputado por otro delito más grave aún y es el de "lavado de dinero". Es que, el Ministerio Público de Paraguay presentó una nueva imputación contra el exsenador argentino Edgardo Kueider, su pareja Iara Guisnel Costa y dos ciudadanos paraguayos por supuesto lavado de dinero en la compra de seis departamentos en Asunción con dinero que sería de origen ilícito. Mañana 15 de julio fueron citados nuevamente por el juez de esta causa.

Diariojunio.com.ar, ARGENTINA

Fiscales chinos evalúan tratar mezcladores y criptos de privacidad como indicios de lavado

13/07/2026 | Un artículo de investigación difundido en el sitio web de la Suprema Procuraduría Popular de China plantea considerar el uso de mezcladores, monedas de privacidad y transacciones de alto valor como indicadores de lavado de dinero.

Diariobitcoin.com, GLOBAL

EVENTO INTERNACIONAL

El GAFI presentó su hoja de ruta 2026-2028 para fortalecer la lucha global contra el fraude

1° de julio | Bajo la presidencia del Reino Unido, el organismo internacional reunió a más de 1.600 participantes de todo el mundo para analizar el impacto creciente del fraude y definir estrategias conjuntas orientadas a mejorar la inteligencia financiera, la recuperación de activos y la cooperación entre los sectores público y privado.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

¿Qué tan efectivas son las sanciones contra la corrupción? Un debate sobre su impacto más allá del castigo

Seminario | El Instituto de Basilea sobre Gobernanza analizó el papel de las sanciones como herramienta de rendición de cuentas, recuperación de activos y reconocimiento a las víctimas, destacando tanto su potencial como sus limitaciones.

Redacción "Prevenciondelavado.com"

Argentina lideró un encuentro empresarial sudamericano contra el comercio ilícito

02/07/2026 | Por iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el miércoles 1 de julio se llevó a cabo el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. En su carácter de presidente pro tempore del foro, la entidad fue sede del encuentro, que reunió a altos funcionarios, empresarios y especialistas de distintos países de la región para analizar estrategias conjuntas frente a un fenómeno que afecta la economía formal, la recaudación tributaria y la seguridad.

Aduananews.com, ARGENTINA