NUEVAS MEDIDAS
Otras Normas 3 y 4 | Se actualizan las características técnicas, de seguridad y diseño del pasaporte y del Documento Nacional de Identidad electrónico.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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Legislación y Noticias
Argentina, 4 de febrero de 2026
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REUNIONES DE TRABAJO
En Estados Unidos | Una delegación del GAFILAT participó en reuniones de alto nivel con agencias de las Naciones Unidas, con el objetivo de profundizar la cooperación regional e internacional en materia de financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación y protección de los derechos humanos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Blanqueo: cuántos anotados hay y qué cantidad de dólares prevé juntar el Gobierno
03/02/2026 | Según pudo averiguar este diario, en el transcurso de este mes saldrá la reglamentación de la Ley.
Cronista.com, ARGENTINA
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
01/02/2026 | Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional.
Cubaminrex.cu, CUBA
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
29/01/2026 | El mayor banco alemán alcanzó EUR 9.700 millones de beneficio antes de impuestos en 2025, su mejor resultado histórico. Un día antes allanaron sus oficinas en Fráncfort y Berlín.
Tageblatt.com.ar, GLOBAL
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
NUEVAS CORRIENTES
G20: La presidencia de Estados Unidos
Proyecciones | A partir del 1 de diciembre de 2025, Estados Unidos ha asumido la presidencia del Grupo de los 20 (G20) para 2026. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el eje principal será "devolver al G20 su misión fundamental de impulsar el crecimiento económico y la prosperidad para obtener resultados".
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
23/01/2026 | Las resoluciones, firmadas por Paul Starc antes de su salida del organismo, alcanzaron a la Cooperativa Amigal y a GMA Capital S.A. por incumplimientos al régimen antilavado y deficiencias en el control del origen de los fondos.
Infobae.com, ARGENTINA
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La UIF de Tanzania recibe a más de 400 representantes del Grupo Egmont en su reunión anual
Del 26 al 30 de enero | La 26ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales del Grupo Egmont se desarrolló en Tanzania con la participación de más de 400 representantes de Unidades de Inteligencia Financiera, organismos internacionales y socios estratégicos de todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Se presentó el nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos
03/02/2026 | La presentación estuvo a cargo del presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof, y alcanza tanto al Organismo como a los Casinos provinciales.
Loteria.gba.gov.ar, ARGENTINA
03/02/2026 | El Tribunal Oral Federal N° 2 lo declaró culpable por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado, al considerar probado que utilizó su función judicial para obtener beneficios económicos ilegítimos.
Infobae.com, ARGENTINA
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
Criptomonedas y lavado de dinero
01/02/2026 | Además del rol del Estado y de los organismos de supervisión, los especialistas subrayan la importancia de la educación financiera y digital.
Grupormultimedio.com, GLOBAL
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
REGIONAL
El GAFILAT definió las prioridades regionales para la Quinta Ronda de Evaluaciones
Diciembre 2025 | En el marco del LII Pleno de Representantes, realizado en Antigua Guatemala, el GAFILAT aprobó documentos estratégicos, modificaciones a los estándares ALA/CFT/FP y el nuevo Plan Estratégico 2026–2030, reforzando la cooperación regional y el enfoque en riesgos emergentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | La profesora Anne Peters, referente internacional en derecho internacional y gobernanza, analizó los desafíos actuales que enfrentan las organizaciones anticorrupción y destacó el rol central de la investigación académica interdisciplinaria, la profesionalización institucional y la conexión entre gobernanza, derechos humanos y recuperación de activos en un contexto global cada vez más volátil.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Poder Ejecutivo oficializó una serie de renuncias y designaciones en la UIF, Renaper y ENARGAS
26/01/2026 | Los cambios incluyen la salida de Paul Starc de la UIF, modificaciones en Transporte, Energía y el Renaper, y fueron formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.
Ambito.com, ARGENTINA
Res. Seguridad 1240/2025 | Apruébase la ´GUÍA DE ACTUACIÓN - Detección de Moneda Falsificada´.
El Ministerio de Seguridad aprobó la "GUÍA DE ACTUACIÓN – Detección de Moneda Falsificada", destinada a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.En el...
Res UIF 207/2025 | Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la...
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