Consideraciones sobre la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal
Por
Daniel Gerardo Perrotta
Un análisis integrado de las pautas emitidas por la UIF y la CNV, y de su impacto operativo para los Sujetos Obligados. | 20/02/2026
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 24 de febrero de 2026
Newsletter
Ley de inocencia fiscal: "El desafío no radica en 'relajar' controles, sino en depurarlos"
Por
Hernán Grela
El autor reflexiona sobre las implicancias técnicas y operativas de la relación entre la política fiscal y el sistema preventivo antilavado en Argentina. | 19/02/2026
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
20/02/2026 | Los imputados están acusados de comercializar teléfonos celulares, electrónica, juguetes sexuales, ropa y artículos deportivos que carecían de aval aduanero. También de comprar facturas apócrifas para simular su origen. Con el dinero obtenido de la venta de los bienes adquirían vehículos e inmuebles, realizaban viajes y operaban con criptoactivos.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
GAFILAT alerta de la utilización de «mulas financieras» para lavado cripto en América Latina
24/02/2026 | El lavado de dinero en América Latina ya no se limita a maletines de efectivo o entramados societarios opacos, ahora también circula por billeteras digitales, exchanges y plataformas P2P.
Observatorioblockchain.com, GLOBAL
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El Cartel Jalisco Nueva Generación, una empresa criminal de turbulento ascenso
22/02/2026 | La muerte de El Mencho abre la incógnita sobre la sucesión al frente de los negocios del poderoso cartel, que van del narcotráfico a la extorsión y el lavado de dinero.
Elpais.com, MÉXICO
22/02/2026 | Su cuñado, Gerardo González Valencia, instaló el local en 2009, cuando todavía era el número dos de Los Cuinis, el brazo financiero del CJNG; lo detuvieron en Uruguay y lo extraditaron a EE. UU., donde lo condenaron
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Actualizan la nómina de paraísos fiscales: cuáles son los diez que están en la "lista negra"
17/02/2026 | La revisión semestral del bloque europeo mantiene a Rusia y Panamá en la lista negra
Baenegocios.com, ARGENTINA
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
ESTADÍSTICAS
Informe anual del GAFI 2024-2025
Acciones globales | El organismo internacional publicó una nueva edición del documento oficial.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
18/02/2025 | El organismo exhorta a los sujetos obligados a fortalecer el Enfoque Basado en Riesgo y a actualizar sus sistemas de prevención de LA/FT/FP, de conformidad con la Resolución 14/2023 y sus modificatorias, manteniendo vigentes las obligaciones en materia de prevención de LA/FT/FP.
bcra.gob.ar, ARGNTINA
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
Ciberdelitos y estafas en Córdoba: condena al organizador de una estructura que operó desde Telegram
19/02/2026 | La Justicia de Córdoba dictaminó que el implicado organizó una estructura criminal que vació cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Iproup.com, ARGENTINA
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nuevos países bajo monitoreo reforzado y cambios en jurisdicciones de alto riesgo
En el marco de la 5ta reunión plenaria | El GAFI publicó la actualización de febrero de 2026 de sus listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisión incorpora nuevos países bajo monitoreo reforzado y actualiza el estatus de jurisdicciones consideradas de alto riesgo
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
GAFI refuerza su agenda global: se establecen las prioridades estratégicas 2026-2028
Resultados de la quinta reunión plenaria | En su reunión plenaria de febrero de 2026, el GAFI definió nuevas prioridades estratégicas para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros. Además, se nombró un nuevo presidente para los próximos 2 años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
La Unión Europea actualiza su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal
Actualización febrero 2026 | Se incorporó a Islas Turcas y Caicos y Vietnam a la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
13/02/2026 | Los sospechosos habrían realizado significativos movimientos en plataformas digitales
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
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