Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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PLA/FT/FP
Res UIF 35 | Se simplifican los mecanismos de cooperación entre organismos de contralor, se eliminan obligaciones formales hacia la UIF y se refuerza el esquema de intercambio directo con foco en la confidencialidad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
¿Qué es la Comisión de Estupefacientes?
2026 | La Comisión de Estupefacientes (CND), el principal órgano de las Naciones Unidas encargado de la formulación de políticas sobre drogas, se reunió en marzo para hacer balance de los progresos realizados en la aplicación de los compromisos internacionales en materia de política de drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
29/03/2026 | Priorizará el endurecimiento de penas pero no para los funcionarios, y habrá cambios importantes en lavado de dinero y delitos de lesa humanidad; se incorporan nuevas figuras como motochorros o viudas negras; deja en pausa debates sensibles como aborto y femicidio.
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
27/03/2026 | Las autoridades detectaron un aumento patrimonial sin justificación, mientras ambos hermanos realizaban viajes internacionales utilizando documentos de residencia de los Emiratos Árabes Unidos.
Infobae.com, GLOBAL
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
NACIONES UNIDAS
Control internacional de drogas: cómo funciona
Informe oficial | La Comisión de Estupefacientes, principal órgano normativo de la ONU, explica el paso a paso de su labor, en el marco de la 69º período de sesiones celebrado en marzo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
24/03/2026 | Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El texto se va a trabajar en profundidad y, en el mientras tanto, se tratarán medidas específicas en el Congreso para "delitos que afectan en el día a día".
Infobae.com, ARGENTINA
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
El Gobierno abre el debate por la presidencia de la UIF
18/03/2026 | El Gobierno nacional convocó a una audiencia pública para analizar la designación del próximo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo clave en la prevención y el combate del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la Argentina. El candidato propuesto es el fiscal federal Matías Gabriel Álvarez, impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Diarioelnorte.com.ar, ARGENTINA
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
ALA/CFT
Fortalecen la cooperación público-privada en la lucha contra el LA/FT en la región
Evento de alto nivel | En una sesión conjunta entre el GAFILAT, el BID y el GAFI, se abordaron riesgos emergentes, herramientas de inteligencia financiera y experiencias internacionales clave para mejorar la efectividad de los sistemas ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
Cuándo un contador público puede quedar alcanzado por la normativa antilavado de la UIF
25/03/2026 | Considerando el vencimiento previsto para el 30 de abril es preciso repasar qué tareas pueden ubicar al contador público como sujeto obligado. Conocé los informes que debés presentar en caso de estar alcanzado por la norma y accedé a guías para cumplir con las obligaciones.
Contadoresenred.com, ARGENTINA
26/03/2026 | La administración que encabeza Javier Milei anunció la inclusión del grupo criminal de origen mexicano en el registro estatal de entidades vinculadas al terrorismo. Permitirá sanciones financieras en el país y reforzar los acuerdos internacionales en materia de seguridad.
Infobae.com, ARGENTINA
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
INTERNACIONAL
Cumbre Mundial sobre Fraude de la UNODC-INTERPOL
Con la participación del GAFI | Los organismos internacionales analizaron cómo se están implementando en la práctica las medidas contra el lavado de dinero, desde la congelación rápida de transacciones y la transparencia de la titularidad real hasta el rastreo de activos virtuales y el intercambio de información público-privada, para combatir el fraude.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
LATINOAMÉRICA
GAFILAT inició la Evaluación Mutua de Costa Rica con una visita de alto nivel
Marzo 2026 | La misión marcó el comienzo formal del proceso de la 5ª Ronda y puso el foco en el compromiso institucional, la coordinación público-privada y la preparación del sistema ALA/CFT/CFP del país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
20/03/2026 | El Ministerio de Seguridad Nacional participó de un encuentro estratégico junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para fortalecer la respuesta del sistema financiero frente al narcotráfico en su dimensión económica.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
18/03/2026 | El Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz, participó en modalidad virtual junto con representantes de otros organismos nacionales de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la Organización del Comercio y Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo equipo evaluador se encuentra analizando el informe de la fase 4.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
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