Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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LATINOAMÉRICA
GAFILAT inició la Evaluación Mutua de Costa Rica con una visita de alto nivel
Marzo 2026 | La misión marcó el comienzo formal del proceso de la 5ª Ronda y puso el foco en el compromiso institucional, la coordinación público-privada y la preparación del sistema ALA/CFT/CFP del país.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Por
Hernán Grela
Las evaluaciones nacionales de riesgo de LA/FT/FP emitidos por el Tesoro estadounidense en marzo de 2026 destacan el avance del fraude digital y el uso de activos virtuales en esquemas de lavado. Varias de estas dinámicas ya habían sido señaladas por la UIF en documentos recientes dirigidos a los sujetos obligados. | 12/03/2026
INTERNACIONAL
Nueva capacitación para evaluadores refuerza la preparación de la 5ª ronda de evaluaciones ALA/CFT
Marzo 2026 | Especialistas de la región participaron en Washington de un curso organizado por GAFILAT junto al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para fortalecer criterios técnicos y metodológicos de cara a las próximas evaluaciones mutuas del sistema de prevención de lavado de activos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
ARCA actualizó los límites para transferencias bancarias y con billeteras virtuales
17/03/2026 | La ex AFIP estableció montos máximos por transacción y saldos mensuales que activan alertas y posibles controles de origen de fondos.
Diariomendoza.com.ar, ARGENTINA
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
Terrorismo: nueva triple frontera y la hipótesis de un ataque cuerpo a cuerpo
11/03/2026 | Aunque Milei dice que no hay riesgo de un atentado en la Argentina, informes de inteligencia pusieron al país en alerta máxima.
Clarin.com, ARGENTINA
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza la creciente relevancia del control del destino de los fondos como pilar de los sistemas de PLA/FT/FP, destacando que ya no alcanza con verificar el origen de los recursos: comprender su finalidad económica resulta clave para detectar inconsistencias, identificar beneficiarios finales ocultos y prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos. | 17/03/2026
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
Monteoliva encabezó la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba
17/03/2026 | La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a su par provincial, Juan Pablo Quinterios, encabezó la apertura de la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) en la ciudad de Córdoba, que reunió a equipos de la cartera nacional, ministros provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad con el objetivo de unificar criterios, fortalecer la coordinación federal y avanzar en estrategias comunes contra el narcotráfico, el crimen organizado y el delito complejo en todo el país.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido
16/03/2026 | Se trata de una nueva estrategia para enfrentar las crecientes amenazas de delitos informáticos.
Tiemposur.com.ar, ARGENTINA
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
13/03/2026 | El caso se inició tras un operativo de rutina realizado por Gendarmería Nacional donde se encontraron 357 millones de pesos ocultos dentro de un vehículo. La investigación incluye a una sociedad que integraban dos de los implicados y que se dedica a la venta de repuestos para autos y motos.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Viajaba con $357 millones ocultos en una camioneta y terminó imputado por lavado de activos
16/03/2026 | En total, la Justicia imputó a cuatro personas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. La investigación determinó que no se trató de un hecho aislado, sino de una maniobra organizada.
Losandes.com.ar, ARGENTINA
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
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