Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
INGRESE CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA O CONTACTENOS
NACIONAL
Actualización en el registro de Sujetos Obligados y en las exigencias de información
Res UIF 37/2026 | La nueva resolución actualiza el sistema de registración ante la UIF, establece la tramitación íntegramente digital a través del SRO+ y fija plazos y condiciones más estrictas para la presentación, validación y actualización de datos por parte de los Sujetos Obligados y sus Oficiales de Cumplimiento.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
PREVENCIÓN Y ACCIÓN
Nuevas medidas para enfrentar las dinámicas globales del mercado de drogas
Comisión sobre Estupefacientes | Con amplia participación internacional, concluyó una nueva sesión enfocada en la cooperación multilateral, el control de sustancias emergentes y la adopción de medidas basadas en evidencia para enfrentar los desafíos del problema mundial de las drogas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El INAES continúa trabajando en el proceso de incorporación de la Argentina a la OCDE
08/04/2026 | En un comunicado emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se destacó el trabajo realizado por el país en el proceso hacia el acceso a la OCDE.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 5/2026 | Cooperación Académica con la Universidad Notarial Argentina
La Unidad de Información Financiera y la Universidad Notarial Argentina firmaron un convenio de cooperación académica para desarrollar capacitaciones en PLA/FT/FP destinadas a escribanos.La...
Prensa UIF 4/2026 | Consideraciones sobre la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal
Ante el dictado de la ley 27.799 y sus normas reglamentarias, la UIF -en conformidad con lo informado por el BCRA- insta a los sujetos obligados a continuar con el fortalecimiento de...
09/04/2026 | Un fiscal federal apuntó contra empresarios, funcionarios y una universidad por un presunto esquema para eludir licitaciones y desviar fondos millonarios. El caso se suma a otras investigaciones y a una serie de denuncias cruzadas en torno al negocio de las multas.
Clarin.com, ARGENTINA
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
13/04/2026 | El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en representación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, llevó a cabo el Primer Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI) 2026 del proyecto "Apoyo de la Unión Europea a Bolivia en la implementación de estándares del GAFI", consolidando un avance estratégico en el fortalecimiento del sistema financiero y la institucionalidad del país.
Economiayfinanzas.gob.bo, BOLIVIA
Por
María de los Ángeles Bogado
La autora analiza el alcance de la reciente emisión normativa de la UIF y su impacto en el mercado. | 06/04/2026
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
INTERNACIONAL
Llamada de atención mundial contra el fraude organizado
Abril | Las redes criminales están atacando a víctimas en todo el mundo, lo que ha provocado una respuesta global sin precedentes.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
04/04/2026 | Las maniobras investigadas están vinculadas al ciudadano colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, asociado al cartel de Cali. Los fiscales consideraron "arbitraria" la decisión judicial, cuestionaron la valoración de la prueba y advirtieron que se aplicó un estándar incompatible con la etapa de instrucción.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Res UIF 37/2026 | Resolución UIF Nº 50/2011 y sus modificatorias. Modificación
La UIF modifica la Resolución UIF N°50/2011, que estableció el Sistema de Reporte de Operaciones y la obligatoriedad de registro de los Sujetos Obligados y de los Oficiales de Cumplimiento.En...
INTERNACIONAL
Instituto de Gobernanza de Basilea | Un reciente seminario web de investigación exploró cómo evoluciona la corrupción y qué significa esto para el diseño de intervenciones que sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF regula el intercambio de información en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de...
12/04/2026 | La titular de la entidad remarcó que las transacciones de personas políticamente expuestas se reportan de forma obligatoria, sin importar el monto.
Tendenciadenoticias.com.ar, ARGENTINA
Solicitamos prórroga para la presentación del informe de autoevaluación de riesgos ante la UIF
10/04/2026 | Desde nuestro Consejo enviamos una solicitud al Dr. Santiago Martín González Rodríguez, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los profesionales matriculados en su carácter de sujetos obligados.
Consejo.org.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 3/2026 | Conclusiones del Plenario del GAFI
La UIF comunica que, en el marco de la quinta reunión del Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo, se realizaron las...
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
Narcotráfico y lavado de dinero en Venado: quedaron en libertad los dos empresarios imputados
09/04/2026 | La audiencia se realizó este jueves en Tribunales locales. Ambos deberán cumplir medidas restrictivas mientras avanza la causa.
Sur24.com.ar, ARGENTINA
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Reunión internacional | Un acuerdo tripartito con Suiza y Luxemburgo muestra cómo los bienes confiscados por corrupción pueden transformarse en recursos concretos para fortalecer la justicia y beneficiar a la sociedad.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
Chainalysis lanza agentes de IA para investigar fraudes y lavado de dinero cripto
01/04/2026 | La empresa lanzó agentes de IA entrenados con más de una década de datos cripto para combatir el uso delictivo de la inteligencia artificial en blockchain.
Iproup.com, ARGENTINA
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
Descubra las soluciones específicas que tenemos para:
