COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nuevos países bajo monitoreo reforzado y cambios en jurisdicciones de alto riesgo
En el marco de la 5ta reunión plenaria | El GAFI publicó la actualización de febrero de 2026 de sus listas de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisión incorpora nuevos países bajo monitoreo reforzado y actualiza el estatus de jurisdicciones consideradas de alto riesgo
Redacción "Prevenciondelavado.com"
TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
La Unión Europea actualiza su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal
Actualización febrero 2026 | Se incorporó a Islas Turcas y Caicos y Vietnam a la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Actualizan la nómina de paraísos fiscales: cuáles son los diez que están en la "lista negra"
17/02/2026 | La revisión semestral del bloque europeo mantiene a Rusia y Panamá en la lista negra
Baenegocios.com, ARGENTINA
Otras Normas 3/2026 | Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas. Disposición 54/2026. Apruébanse las características del Pasaporte...
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Otras Normas 4/2026 | Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas. Disposición 55/2026. Apruébanse las características del nuevo Documento...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
La Justicia nacional seguirá a cargo de la causa por presunta administración fraudulenta en la AFA
13/02/2026 | La denuncia continúa en la justicia penal nacional y no será enviada al fuero federal de Lomas de Zamora, donde tramita una causa por posible lavado de activos vinculada a operaciones financieras del sector.
Grupolaprovincia.com, ARGENTINA
Acusaciones complican aún más al exjuez Bailaque y los fiscales pedirían 10 años de cárcel
17/02/2026 | Está imputado por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, allanamiento ilegal, extorsión, recepción de dádivas y lavado.
Lavoz.com.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 1/2026 | La UIF dispuso el primer congelamiento administrativo de activos por Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
Res UIF 3/2026 | Reporte de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
QUINTA PLENARIA
Ya comenzó la semana del GAFI en la Ciudad de México
Bajo la presidencia de México | La plenaria se llevará a cabo en la Ciudad de México del 11 al 13 de febrero, concluyendo la Semana del GAFI, que comenzó el 9 de febrero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Res UIF 233/2025 | Intercambio de información en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
INTERNACIONAL
Avances del Programa de Certificación ECOFEL
En las reuniones del Grupo Egmont 2026 | Se realizaron intercambios con Unidades de Información Financiera y socios estratégicos en distintas instancias de trabajo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Argentina volvió a retroceder en el Índice de Percepción de Corrupción: dónde quedó ubicado el gobierno de Milei
10/02/2026 | Con 36 puntos y en el puesto 104 del ranking global, el país cayó un escalón respecto de 2024 y quedó por debajo del último registro de Alberto Fernández.
Cronista.com, ARGENTINA
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
INTERNACIONAL
GAFI refuerza su agenda global: se establecen las prioridades estratégicas 2026-2028
Resultados de la quinta reunión plenaria | En su reunión plenaria de febrero de 2026, el GAFI definió nuevas prioridades estratégicas para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros. Además, se nombró un nuevo presidente para los próximos 2 años.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
"A" 8398 | Circular RUNOR 1-1946, CREFI 2-142: Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información....
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
Congelaron criptomonedas y bienes que estarían vinculados con lavado de dinero del temible Comando Vermelho
13/02/2026 | Los sospechosos habrían realizado significativos movimientos en plataformas digitales
Lanacion.com.ar, ARGENTINA
Un reconocido periodista deportivo fue detenido en Miami por presunto lavado de dinero
14/02/2026 | Quique Felman, que trabaja hace muchos años en TyC Sports y había llegado a Estados Unidos por un viaje familiar, estuvo detenido casi dos semanas
iprofesional.com, ARGENTINA
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Otras Normas 1/2026 | Ministerio de Seguridad Nacional y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Resolución Conjunta 1/2026....
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
RG ARCA 5814/2026 | Procedimiento. Resolución General Nº 4.298, sus modificatorias y complementarias. Régimen Informativo de operaciones financieras....
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
Caso Silvano Aureoles: FGR pide captura de excolaboradores del Gobierno de Michoacán por lavado de dinero
15/02/2026 | La FGR rastreó a dos exsecretarios en EUA y Argentina por un presunto desvío de tres mil 400 mdp; los cuarteles policiales, la clave de una red de lavado de dinero.
Adn40.mx, MÉXICO
Ley 27799 | Régimen Penal Tributario.
RG ARCA 5804/2025 | Procedimiento. Herramientas y/o aplicaciones informáticas relacionadas con movimientos de activos virtuales. Régimen de...
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
GAFILAT actualizó el informe sobre Tipologías Regionales
Actualización | Publicó el Informe de Tipologías Regionales LA-FT 25, que analiza casos recientes de la región e identifica las principales modalidades de lavado de activos, aportando insumos clave para la gestión de riesgos y el monitoreo en materia ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
RG ARCA 5798/2025 | Impuesto a las Ganancias. Regímenes general y simplificado de precios de transferencia y de operaciones internacionales. Resoluciones...
Prensa UIF 43/2025 | La UIF presentó la nueva plantilla de reportes de operaciones sospechosas a las asociaciones bancarias
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
El Gobierno dejará de mirar el patrimonio de quienes saquen los dólares del colchón
09/02/2026 | El decreto reglamentario de la ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre, activa el Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas, limita los controles de la ARCA sólo a ingresos y deducciones, excluye la variación patrimonial y otorga un efecto liberatorio sobre períodos fiscales anteriores
LaNacion.com.ar, ARGENTINA
RG ARCA 5795/2025 | Procedimiento. Ley Nº 27.743. Título II. Decreto Nº 608/24, su modificatorio y sus complementarios. Régimen de Regularización...
RG ARCA 5791/2025 | Impuesto Indirecto sobre Apuestas ´ONLINE´. Ley Nº 27.346. Ingreso del gravamen. Formas, plazos y demás condiciones. Registro...
