Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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AVANCES TECNOLÓGICOS
Haciendo que nuestros mundos digitales y físicos sean más seguros
Entrevista a John Brandolino | El Director de la División de Asuntos de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica por qué el mundo necesita un tratado internacional sobre delitos cibernéticos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
El Grupo Egmont cumple 30 años: El futuro de la coordinación internacional en materia de ALD y CFT
Del 6 al 11 de julio de 2025 | El lema es coherente con el Plan Estratégico vigente del Grupo Egmont y refleja los esfuerzos del organismo para adaptarse a los desafíos que enfrentan las UIF en todo el mundo. Asimismo, se busca mejorar los procedimientos y las capacidades del Grupo a fin de apoyar mejor las ambiciones de sus miembros en la próxima década.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
02/07/2025 | En el ranking de ciberdelincuencia, el país solo es superado por Brasil y México.
Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 28/2025 | Afianzamiento de las acciones de la UIF
El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, mantuvo una reunión con el Director de Coordinación de Agencias Regionales y los titulares de las Agencias Norte, Litoral y...
Prensa UIF 27/2025 | Conferencia FIBA 2025 sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos
Paul Starc, en carácter de Presidente de la UIF, clausuró con su exposición el encuentro organizado por la Financial & International Business Association (FIBA) y...
Prensa UIF 26/2025 | Actualización del valor del módulo UIF
La UIF comunica que mediante Resolución N° 95/2025, actualizó para el presente ejercicio presupuestario el valor asignado al módulo aplicable a sanciones a la suma de $54.140, en base a lo...
La UIF eleva el valor del módulo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, en particular, la introducida por la Ley N° 27.739, a la suma de...
Res UIF 78/2025 | Decreto Nº353/2025. Modificación de umbrales.
En virtud de lo previsto por el artículo 2° del Decreto 353/2025 la UIF adecúa su reglamentación y aumenta los umbrales establecidos para el control...
Prensa UIF 24/2025 | Comunicado aumento de umbrales
En el marco de lo establecido mediante el Decreto N°353/2025, la Unidad de Información Financiera aumentó los umbrales para Depósitos en efectivo, Registro de Automotor, Registro de la...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deroga la Resolución General Nº5.125 y resuelve que en resguardo de la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en...
Actualización del valor del módulo económico previsto en el régimen sancionador de la UIF.
Por
Jorge Paternó
En colaboración con Daniela Keller, el autor comparte algunas reflexiones sobre la Resolución UIF 95/2025 y brinda una serie de recomendaciones prácticas para los SO. | 01/07/2025
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Recomendación 16: Actualizan las normas sobre transferencias electrónicas
GAFI | Las Recomendaciones establecen un marco amplio y coherente de medidas que los países deben aplicar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prorrogan hasta el día 31 de julio de 2025 la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondientes a las obligaciones anuales 2024, a efectos...
Prensa UIF 22/2025 | Mega operativo en San Lorenzo en un importante golpe al narcotráfico
La Agencia Regional Central de la UIF recibió información respecto de un buque de ultramar que realizaba trabajos de carga con paquetes de apariencia sospechosa, en el puerto de San...
30/06/2025 | El fraude en línea con criptoactivos y estafas piramidales, la usurpación de identidad en cuentas de Whatsapp, el acceso ilegítimo a cuentas bancarias y billeteras, la sustracción de datos personales y el acoso mediante mensajes extorsivos continúan siendo las conductas delictivas más habituales.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Prensa UIF 20/2025 | Informe sobre las autoevaluaciones de riesgos
La UIF difunde los principales hallazgos surgidos en base al análisis de la generalidad de los Informes Técnicos (IT) de Autoevaluación de Riesgos (AER), remitidos por entidades financieras y...
Decreto 274/2025 | Ley Nº 25.246. Modificación.
A raíz de las "acciones prioritarias" expuestas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre la República Argentina, se adecúan nuevas disposiciones con el fin...
Prensa UIF 30/2025 | Capacitación para construir un Sistema Preventivo eficaz y transparente
El Presidente de la UIF, participó como expositor en la apertura del posgrado sobre Prevención de LA/FT y transparencia de la Universidad Torcuato Di Tella, que abordará los...
TRABAJO CONJUNTO
Reunión anual de alto nivel del GAFI-FSRB y evento de intercambio de asistencia técnica entre pares
Estrasburgo | La Red Global, compuesta por el GAFI y los nueve FSRB, es un marco inclusivo que reúne a más de 200 jurisdicciones. Les une el compromiso compartido de combatir las finanzas ilícitas, aplicar un conjunto único de estándares y un sistema universal de evaluaciones mutuas.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 29/2025 | Cooperación federal para un intercambio de información más efectivo
En cada edición el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia,...
07/07/2025 | El equipo fiscal que interviene en el caso avanzó en las la formulación de las imputaciones contra el exinterventor de una cooperativa acusado de facilitar el desvío de fondos de la entidad y de un exfuncionario de la exAFIP, imputado por la extorsión a empresarios. El exmagistrado fue detenido y cumple prisión domiciliaria, luego de que fuera aceptada su renuncia y, con ello, perdiera los fueros que le daban inmunidad de arresto.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
Lavado de dinero en Corrientes: la Corte Suprema dejó firmes las condenas a exintegrantes de Pyramis
03/07/2025 | Se trata de una entidad entidad financiera ilegal que se desempeñó bajo la apariencia de una cooperativa, realizando actividades prohibidas por la normativa vigente.
Perfil.com, ARGENTINA
ARCA denunció a HLB Pharma por evasión
06/07/2025 | En el marco de diferentes trabajos de fiscalización, ARCA detectó que la empresa había computado créditos fiscales sobre la base de facturas emitidas por proveedores apócrifos, es decir, empresas sin capacidad operativa, económica o financiera real.
Perfil.com, ARGENTINA
04/07/2025 | Jorge Omar Castillo está detenido desde el 22 de mayo, tras una investigación que involucra a otras 24 personas vinculadas a la feria. En la causa se incautaron alrededor de 2 millones de dólares y más de 400 millones de pesos.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
EGBA busca actualizar las normativas anti-blanqueo de dinero en la industria del juego
07/07/2025 | Esta iniciativa busca reforzar y proteger a una industria en constante crecimiento.
Focusgn.com, USA
En concordancia con el Decreto Nº 353/2025, ARCA implementa modificaciones en su normativa en materia de regímenes de información. En ese sentido, resalta que procuran...
Decreto 353/2025 | Poder Ejecutivo. Disposiciones. Simplificación y desregulación
Tal lo anunciado ayer, el poder ejectuvo oficializó el decreto en el que dispone la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes...
Prensa UIF 23/2025 | Acceso al campus GAFILAT para sujetos obligados
El Presidente de la UIF, Starc, firmó el convenio de cooperación interinstitucional por medio del cual se podrán completar los cursos online en materia de prevención al lavado de activos, la...
Res MTESS 5/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
INFORME DEL GAFI
Deficiencias en la respuesta mundial a la financiación de la proliferación y la evasión de sanciones
Publicado en Junio | El nuevo informe del GAFI "Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones", revela que siguen existiendo vulnerabilidades significativas en todo el sistema financiero mundial a la hora de contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva (ADM).
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 21/2025 | Reunión con el equipo de Criminalidad Organizada Transnacional del Reino Unido
Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera recibió a la vice-embajadora británica en Argentina, Bhavna Sharma, y a la encargada de Cooperación en temas...
Criterio CNV 95 | PSAV - Sociedades Extranjeras
De acuerdo con lo previsto en la RG N° 1058 la CNV realiza aclaraciones respecto a las condiciones para acreditar el requisito patrimonial de sociedades extranjeras que se inscriban como...
Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a las sanciones estadounidenses contra Siria
30/06/2025 | La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la medida tenía como objetivo "promover y apoyar el camino del país hacia la estabilidad y la paz"
Infobae.com, ARGENTINA
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