Legislación y Noticias
L&N ofrece un servicio personalizado de información sobre Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Su plataforma online proporciona acceso a normativa actualizada, textos ordenados y noticias, con navegación intuitiva y herramientas de búsqueda. Además, incluye análisis simplificados y servicios por correo electrónico, como Alertas Normativas y Newsletters semanales, para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades y regulaciones relevantes.
PEPs y Listas de Interés
La herramienta más sencilla y actualizada para la búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente); Sanciones internacionales relacionadas con terrorismo; Buscados por narcotráfico y otros delitos; etc., para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.
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QUINTA PLENARIA
Ya comenzó la semana del GAFI en la Ciudad de México
Bajo la presidencia de México | La plenaria se llevará a cabo en la Ciudad de México del 11 al 13 de febrero, concluyendo la Semana del GAFI, que comenzó el 9 de febrero.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
INTERNACIONAL
Avances del Programa de Certificación ECOFEL
En las reuniones del Grupo Egmont 2026 | Se realizaron intercambios con Unidades de Información Financiera y socios estratégicos en distintas instancias de trabajo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Gobierno dejará de mirar el patrimonio de quienes saquen los dólares del colchón
09/02/2026 | El decreto reglamentario de la ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre, activa el Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas, limita los controles de la ARCA sólo a ingresos y deducciones, excluye la variación patrimonial y otorga un efecto liberatorio sobre períodos fiscales anteriores
LaNacion.com.ar, ARGENTINA
La Dirección Nacional Del Registro Nacional de las Personas aprueba las nuevas características del Pasaporte Ordinario para Argentinos y del Pasaporte Excepcional para Extranjeros y dejan sin...
Se dispone una actualización de las características y medidas de seguridad del DNI electrónico, adecuándolas a estándares internacionales (OACI). Además, se modifica...
Cayó un integrante de una banda de cripto estafas millonarias
06/02/2026 | En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para desarticular maniobras vinculadas al ciberdelito, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la provincia de Buenos Aires a un hombre acusado del delito de asociación ilícita, en el contexto de una causa por defraudación y lavado de activos.
Argentina.gob.ar, ARGENTINA
09/02/2026 | La decisión la tomó el juez federal Sebastián Casanello, en línea con lo planteado por el fiscal Franco Picardi, quien lleva adelante la pesquisa. Además, se le fijó a Diego Spagnuolo un embargo de 202 mil millones de pesos. El fallo judicial incluye los procesamientos de otras 18 personas.
Fiscales.gob.ar, ARGENTINA
En el marco de una investigación que involucra a personas residentes en el país, la UIF decidió congelar activos vinculados al Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción...
La UIF establece un mecanismo para reportar operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como un procedimiento para...
NUEVAS MEDIDAS
Otras Normas 3 y 4 | Se actualizan las características técnicas, de seguridad y diseño del pasaporte y del Documento Nacional de Identidad electrónico.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La UIF de Tanzania recibe a más de 400 representantes del Grupo Egmont en su reunión anual
Del 26 al 30 de enero | La 26ª Reunión Anual de los Grupos de Trabajo y Regionales del Grupo Egmont se desarrolló en Tanzania con la participación de más de 400 representantes de Unidades de Inteligencia Financiera, organismos internacionales y socios estratégicos de todo el mundo.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Presidente de la UIF recibió a las autoridades de las principales asociaciones bancarias del país, con el fin de interiorizarlos respecto a la novedosa plantilla de carga de Reportes de Operaciones...
Prensa UIF 42/2025 | Optimización de las plantillas para los Reportes de Operaciones Sospechosas
A partir del 1° de enero de 2026 se dispondrá de un nuevo formulario de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que eliminará campos redundantes, disminuirá la posibilidad de...
Res MTESS 9/2025 | Salario Mínimo, Vital y Móvil. Modificación.
Se presentó el nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos
03/02/2026 | La presentación estuvo a cargo del presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof, y alcanza tanto al Organismo como a los Casinos provinciales.
Loteria.gba.gov.ar, ARGENTINA
Decreto 93/2026 | Ley 27799 Régimen Penal Tributario. Disposiciones.
GAFILAT actualizó el informe sobre Tipologías Regionales
Actualización | Publicó el Informe de Tipologías Regionales LA-FT 25, que analiza casos recientes de la región e identifica las principales modalidades de lavado de activos, aportando insumos clave para la gestión de riesgos y el monitoreo en materia ALA/CFT.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
El Banco Central decidió incorporar como sujetos obligados contemplados en el t.o. sobre Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la...
10/02/2026 | Con 36 puntos y en el puesto 104 del ranking global, el país cayó un escalón respecto de 2024 y quedó por debajo del último registro de Alberto Fernández.
Cronista.com, ARGENTINA
Clan Bento: los inmuebles y autos de alta gama que decomisará la Justicia por lavado de dinero
07/02/2025 | El exjuez Walter Bento, su esposa Marta Boiza y su hijo Nahuel Bento fueron condenados por perpetrar maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Losandes.com.ar, ARGENTINA
Decreto 45/2026 | Unidad de Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Paul STARC al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prensa UIF 2/2026 | Nuevos umbrales para el sector automotor
La UIF da a conocer los nuevos montos aplicables según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA).De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe...
Inscriben en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización terrorista "FUERZA QUDS" y de sus...
ARCA modifica la Resolución General N°4.298, que estableció el régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las altas, bajas, modificaciones, saldos y otros...
06/02/2026 | El 76% de usuarios argentinos sufrieron al menos una estafa online en 2025, principalmente por phishing y suplantación de identidad
iProUP.com, ARGENTINA
ARCA modifica la normativa del régimen de información que alcanza a los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión...
Establecen los mecanismos para el tratamiento y la transmisión de información tendiente a prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento...
Prensa UIF 44/2025 | Comenzó con resultados alentadores el ciclo de Jornadas Federales de la UIF
La iniciativa se desarrolla en el marco de los lineamientos definidos por la actual presidencia, orientados a fortalecer el trabajo articulado con los órganos encargados de la aplicación de la...
REUNIONES DE TRABAJO
En Estados Unidos | Una delegación del GAFILAT participó en reuniones de alto nivel con agencias de las Naciones Unidas, con el objetivo de profundizar la cooperación regional e internacional en materia de financiamiento del terrorismo, financiamiento a la proliferación y protección de los derechos humanos.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Blanqueo: cuántos anotados hay y qué cantidad de dólares prevé juntar el Gobierno
03/02/2026 | Según pudo averiguar este diario, en el transcurso de este mes saldrá la reglamentación de la Ley.
Cronista.com, ARGENTINA
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