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Buenos Aires, 30 de julio de 2014  
Listas de PEPS y Terroristas

Listas de PEPS y Terroristas

Conozca a su cliente

La mejor herramienta del mercado de búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, sitios oficiales y fuentes periodísticas.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.

La única base que ofrece para PEPs de Argentina:

  • 125.000 personas con CUIT/CUIL incorporado para evitar problemas de homonimia.
  • Información de relaciones de parentesco y societarias.
  • Información comercial, judicial y de sociedades.
  • Matriz de Riesgo con semáforos, que permite ver el riesgo de operar con una persona.

Es el único servicio que, para mantener un registro para su respaldo, le envía el resultado de su consulta por ERN, un e-mail que cuenta con respaldo notarial.

Información más completa y confiable

PEPS con CUIT / CUIL

Hemos asociado más de 125.000 CUIT/CUIL a PEPs de Argentina.

Información comercial, judicial y de sociedades

Usted podrá contar en su consulta con información complementaria tomada de grandes bases de datos de análisis de riesgo:

  • Inscripciones en A.F.I.P
  • Superintendencia de Riesgo de Trabajo
  • Consultas de Obras Sociales - ANSES
  • Consulta de aportes – A.F.I.P
  • Consulta al Padrón Histórico de Autónomos – A.N.S.E.S
  • Situación actual en B.C.R.A

Mallas societarias y relaciones de parentesco

También contamos con información relativa a las relaciones de la persona consultada, para cumplir con las exigencias de la ley.

  • Personas jurídicas relacionadas
  • Personas físicas relacionadas

Matriz de Riesgo

Es un indicador de riesgo de operar con una persona, que se obtiene cruzando la información de las listas de PEPs y Terroristas y la de las megabases de datos de análisis de riesgo.

Se elabora basada en una serie de indicadores, por ejemplo:

  • ¿Es una persona políticamente expuesta (PEP)?
  • ¿Está inscripto en ANSES?
  • ¿Está inscripto en AFIP?
  • ¿Participa de muchas sociedades?
  • Etc.

A cada uno de estos indicadores el sistema le asigna un valor de riesgo basado en la información encontrada en las bases de datos. Con dichos valores se obtiene un promedio ponderado que arroja un Índice de Riesgo de la persona consultada.

Tanto los indicadores como las ponderaciones están adaptadas a las particularidades de cada sujeto obligado.

El resultado puede verse en una pantalla con semáforos para cada indicador.

Matriz de Riesgo

Consulta con respaldo notarial

Como resguardo de documentación, usted puede pedir que su consulta le sea remitida por ERN – Envío con Respaldo Notarial.

Se trata de un servicio por e-mail que le enviará su consulta por correo electrónico, con los resultados de la misma en un documento adjunto.

Cuando hace esta solicitud, su pedido y el resultado de su consulta quedan almacenados en nuestros servidores por espacio de 10 años. Todo el proceso es registrado y certificado por escribano público.

En cualquier momento, Usted podrá solicitarnos un Acta Notarial en la que se certifique la fecha y resultados de la consulta efectuada oportunamente.

Versiones disponibles

Interactiva on-line

Acceda a través de nuestro portal de productos, realice en forma interactiva su consulta usando cualquier navegador de internet.

Podrá buscar por nombre, documento o CUIT/CUIL, obtendrá en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o terroristas, como así también la información de de análisis de riesgo y su correspondiente matriz.

Si lo desea, solicite que el resultado se le remita por ERN – Envío con Respaldo Notarial

Por lotes

Para soluciones más complejas contamos con la posibilidad de recibir lotes de listas de personas a verificar en nuestros servidores por medio de un enlace estándar de internet. Dichos lotes se procesan en forma nocturna y los usuarios pueden luego acceder mediante el portal de productos y revisar el resultado persona por persona del lote procesado.

Esta solución es particularmente adecuada para procesar maestros de clientes y luego hacer verificaciones incrementales.

Integrada

Se trata de la solución más compleja. En este caso las bases de información de listas se almacenan en los servidores del cliente. Se realizan procesos de actualización permanente de las mismas. Brindamos herramientas tecnológicas para que se pueda acceder a la información de las bases desde los sistemas propios de la empresa, integrando la consulta de PEPs y Terroristas en forma automáticas a los procesos de la misma.

 


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