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Buenos Aires, 27 de abril de 2015  
Listas de PEPS y Terroristas

Listas de PEPS y Terroristas

Conozca a su cliente

La mejor herramienta del mercado de búsqueda online de PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, sitios oficiales y fuentes periodísticas.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.

La única base que ofrece para PEPs de Argentina:

  • 125.000 personas con CUIT/CUIL incorporado para evitar problemas de homonimia.
  • Información comercial y de sociedades.
  • Certificado de consulta identificando si la persona figura en listas de PEPs o de terroristas para guardar en el legajo del cliente.

 

Información más completa y confiable

PEPS con CUIT / CUIL

Hemos asociado más de 125.000 CUIT/CUIL a PEPs de Argentina.

Información comercial y de sociedades

Usted podrá contar en su consulta con información complementaria tomada de grandes bases de datos de análisis de riesgo:

  • Inscripciones en A.F.I.P
  • Superintendencia de Riesgo de Trabajo
  • Consultas de Obras Sociales - ANSES
  • Consulta de aportes – A.F.I.P
  • Consulta al Padrón Histórico de Autónomos – A.N.S.E.S
  • Situación actual en B.C.R.A

 

Versiones disponibles

Interactiva on-line

Acceda a través de nuestro portal de productos, realice en forma interactiva su consulta usando cualquier navegador de internet.

Podrá buscar por nombre, documento o CUIT/CUIL, obtendrá en pantalla si la persona figura en listas de PEPs o terroristas, y podrá imprimir el certificado de consulta.

Por lotes

Para soluciones más complejas contamos con la posibilidad de recibir lotes de listas de personas a verificar en nuestros servidores donde serán procesados para su posterior reenvío con el resultado de los controles de coincidencia realizados.

Esta solución es particularmente adecuada para procesar maestros de clientes y luego hacer verificaciones incrementales.

 


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