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Argentina, 24 de julio de 2016  
Listas de PEPs y Terroristas

Listas de PEPs y Terroristas

Conozca a su cliente

La mejor herramienta del mercado de búsqueda online de PEP (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, sitios oficiales y fuentes periodísticas.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.

La única base que ofrece para PEP de Argentina:

  • 125.000 personas con CUIT/CUIL incorporado para evitar problemas de homonimia.
  • Información comercial y de sociedades.
  • Certificado de consulta identificando si la persona figura en listas de PEP o de Terroristas para guardar en el legajo del cliente.

Información más completa y confiable

PEP con CUIT / CUIL

Contiene asociado más de 125.000 CUIT/CUIL a PEP de Argentina.

Información comercial y de sociedades

Las consultas cuentan con información complementaria tomada de grandes bases de datos de análisis de riesgo:

  • Inscripciones en A.F.I.P
  • Superintendencia de Riesgo de Trabajo
  • Consultas de Obras Sociales - ANSES
  • Consulta de aportes – A.F.I.P.
  • Consulta al Padrón Histórico de Autónomos – A.N.S.E.S.
  • Situación actual en B.C.R.A.

Módulo Complementario Dow Jones Watchlist

Dow Jones Watchlist es una solución imprescindible para cumplir con las obligaciones emergentes de las políticas y procesos de "KYC – Conozca a su cliente" ya que permite buscar sobre una amplia base de datos, información sobre personas y entidades que representan un alto riesgo en cuanto a las disposiciones relativas a la Prevención del Lavado de Dinero, Terrorismo, Soborno, Corrupción y Sanciones.

Las bases de datos de Dow Jones Watchlist son compiladas y actualizadas por Dow Jones & Company, una de las mayores empresas estadounidenses dedicada a la información, noticias y productos para inversores desde hace más de 130 años. Dueña entre otras marcas de Wall Street Journal, Factiva, Market Watch, Barron’s, etc.

Listas de PEP y Terroristas tiene en Dow Jones Watchlist su complemento ideal, puesto que si bien hay muchas coincidencias entre las dos bases, la primera pone su acento en la información regional sobre todo en la identificación de PEP y la segunda lo hace en la cobertura mundial y las personas condenadas por delitos graves que no necesariamente son considerados PEP o vinculados al terrorismos.

Dow Jones Watchlist amplia la posibilidad de identificar a clientes de alto riesgo de forma sencilla y precisa, con perfiles detallados y actualizados de más de 650.000 individuos y entidades. La base de datos incluye:

  • Cobertura mundial de Personas Políticamente Expuestas, sus familiares, colaboradores cercanos y las empresas a las que están vinculadas.
  • listas de sanciones gubernamentales nacionales e internacionales.
  • personas condenadas por delitos graves u oficialmente relacionadas con ellos.

Versiones disponibles del Buscador de Listas de PEP y Terroristas

Interactiva on-line

Acceso a través del Portal Online.

Búsquedas por nombre, documento o CUIT/CUIL. Resultado en pantalla si la persona figura en listas de PEP o de Terroristas. Posibilidad de imprimir el certificado de la consulta o bajarlo en formato PDF.

Por lotes

Para soluciones más complejas se cuenta con la posibilidad de recibir lotes de listas de personas a verificar en nuestros servidores donde serán procesados para su posterior reenvío con el resultado de los controles de coincidencia realizados.

Esta solución es particularmente adecuada para procesar Bases de Clientes y luego hacer verificaciones incrementales.

 


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