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Argentina, 20 de febrero de 2017  
Listas de PEPs y Terroristas

Listas de PEPs y Terroristas

Conozca a su cliente

La mejor herramienta del mercado de búsqueda online de PEP (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, sitios oficiales y fuentes periodísticas.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.

La única base que ofrece para PEP de Argentina:

  • Más de 100.000 personas con CUIT/CUIL incorporado para evitar problemas de homonimia.
  • Información comercial y de sociedades.
  • Certificado de consulta identificando si la persona figura en listas de PEP o de Terroristas para guardar en el legajo del cliente.

Información más completa y confiable

PEP con CUIT / CUIL

Contiene asociado más de 100.000 CUIT/CUIL a PEP de Argentina.

Información comercial y de sociedades

Las consultas cuentan con información complementaria tomada de grandes bases de datos de análisis de riesgo:

  • Inscripciones en A.F.I.P
  • Superintendencia de Riesgo de Trabajo
  • Consultas de Obras Sociales - ANSES
  • Consulta de aportes – A.F.I.P.
  • Consulta al Padrón Histórico de Autónomos – A.N.S.E.S.
  • Situación actual en B.C.R.A.

Versiones disponibles del Buscador de Listas de PEP y Terroristas

Interactiva on-line

Acceso a través del Portal Online.

Búsquedas por nombre, documento o CUIT/CUIL. Resultado en pantalla si la persona figura en listas de PEP o de Terroristas. Posibilidad de imprimir el certificado de la consulta o bajarlo en formato PDF.

Por lotes

Para soluciones más complejas se cuenta con la posibilidad de recibir lotes de listas de personas a verificar en nuestros servidores donde serán procesados para su posterior reenvío con el resultado de los controles de coincidencia realizados.

Esta solución es particularmente adecuada para procesar Bases de Clientes y luego hacer verificaciones incrementales.

Web Service

Permite establecer una conexión entre su software y nuestra base de datos alojada en internet utilizando un web service.

Integrada o In House

Se trata de la solución más completa para empresas con alto volumen de operaciones, que requieran un control permanente de su cartera de clientes. En este caso el sistema es instalado en los servidores de la empresa, y configurado particularmente en el establecimiento de la empresa, lo que permite ajustar los parámetros en forma específica a las particularidades de la misma.

 


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