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Argentina, 27 de septiembre de 2016  
Listas de PEPs y Terroristas

Listas de PEPs y Terroristas

Conozca a su cliente

La mejor herramienta del mercado de búsqueda online de PEP (Personas Expuestas Políticamente), Terroristas y otros sancionados para cumplir con las normas de prevención de lavado de activos y otros ilícitos de naturaleza financiera.

  • Actualizada permanentemente usando cientos de listas nacionales e internacionales, sitios oficiales y fuentes periodísticas.
  • Enriquecida por Analistas especializados que evalúan constantemente nuevas fuentes de información.

La única base que ofrece para PEP de Argentina:

  • 125.000 personas con CUIT/CUIL incorporado para evitar problemas de homonimia.
  • Información comercial y de sociedades.
  • Certificado de consulta identificando si la persona figura en listas de PEP o de Terroristas para guardar en el legajo del cliente.

Información más completa y confiable

PEP con CUIT / CUIL

Contiene asociado más de 125.000 CUIT/CUIL a PEP de Argentina.

Información comercial y de sociedades

Las consultas cuentan con información complementaria tomada de grandes bases de datos de análisis de riesgo:

  • Inscripciones en A.F.I.P
  • Superintendencia de Riesgo de Trabajo
  • Consultas de Obras Sociales - ANSES
  • Consulta de aportes – A.F.I.P.
  • Consulta al Padrón Histórico de Autónomos – A.N.S.E.S.
  • Situación actual en B.C.R.A.

Versiones disponibles del Buscador de Listas de PEP y Terroristas

Interactiva on-line

Acceso a través del Portal Online.

Búsquedas por nombre, documento o CUIT/CUIL. Resultado en pantalla si la persona figura en listas de PEP o de Terroristas. Posibilidad de imprimir el certificado de la consulta o bajarlo en formato PDF.

Por lotes

Para soluciones más complejas se cuenta con la posibilidad de recibir lotes de listas de personas a verificar en nuestros servidores donde serán procesados para su posterior reenvío con el resultado de los controles de coincidencia realizados.

Esta solución es particularmente adecuada para procesar Bases de Clientes y luego hacer verificaciones incrementales.

 


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