Los PSAV en el camino de la regulación
Por
Daniel Gerardo Perrotta
El autor analiza el impacto de la reciente incorporación de la Resolución 1058/25 de la CNV. | 27/03/2025
Legislación y Noticias
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Legislación y Noticias
Argentina, 2 de abril de 2025
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JORNADAS GLOBALES
Foro de Colaboración del Sector Privado
Del 25 al 27 de marzo | Más de 200 participantes intercambiaron conocimientos sobre los principales desafíos y las estrategias de avance en la lucha contra los delitos financieros. Se discutieron nuevas iniciativas para conciliar la transparencia de pagos y la protección de datos y la privacidad, incluida una estrecha cooperación entre las autoridades públicas y el sector privado.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 16/2025 | Webinario sobre la Resolución UIF 43/2024 para el sector inmobiliario
La capacitación fue brindada por autoridades de la Dirección de Supervisión de la UIF a los asociados de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) con el objetivo de abordar los cambios...
San Pedro, una ciudad de Argentina dividida por una estafa de criptomonedas
28/03/2025 | En esta localidad al noroeste de Buenos Aires, 16.000 personas, una quinta parte de la población, se apuntaron a un mercado de criptomonedas en el que todos ganaban. Hasta que perdieron.
Nytimes.com, GLOBAL
Prensa UIF 18/2025 | Prevención en LA/FT/FD en el sector juegos de azar junto a ALEA
Con el fin de implementar actividades de complementación e intercambio académico, la UIF suscribió un Convenio marco de cooperación mutua, para impulsar actividades de formación...
RG CNV 1058 | Reglamentación proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
La CNV establece y regula los principios y parámetros iniciales que deberán seguir los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) para la prestación de sus servicios, en cumplimiento de...
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modifica el Anexo IV, que incluye como sujetos obligados del régimen de información correspondiente a...
31/03/2025 | Un informe reveló cómo la agrupación apoyada por Irán ha establecido operaciones en la región, con nexos con actividades ilícitas que financian sus acciones a nivel global.
Infobae.com, GLOBAL
El Tesoro de Estados Unidos sanciona a seis operadores del Cartel de Sinaloa por lavado de dinero
31/03/2025 | El departamento ha designado también a siete empresas por estar "involucradas" en una red de blanqueo que apoyaba a la organización criminal.
Elpais.com, GLOBAL
"A" 8181 | Circular OPASI 2-732: Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales. Adecuaciones.
El Banco Central adoptó las siguientes resoluciones para la "Caja de ahorros destinada a menores de edad adolescentes": Operaciones admitidas. Admiten que se realicen débitos para...
La Comisión Nacional de Valores aprobó la reforma de cuatro temáticas fundamentales: - Referenciamiento de clientes entre diferentes agentes y/o con otras entidades. Incorporan...
Prensa UIF 130/2024 | 50 Reunión plenaria del GAFILAT
En Paraguay se realizó la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT donde finalmente se aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de nuestro país.Además, se...
Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas presentó en la...
POLÍTICAS MUNDIALES
68º Sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND)
Conferencia | El narcotráfico debilita las instituciones, fomenta la inestabilidad, impacta en la economía a través del lavado de dinero y daña el medio ambiente mediante la deforestación, la degradación del suelo y los residuos tóxicos. Es de vital importancia la formulación de nuevas políticas de prevención.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
21/03/2025 | El fiscal Guillermo Marijuán comenzó una investigación hacia el empresario estadounidense Foster Gillett y Guillermo Tofoni, su representante en Argentina, por presunto lavado de dinero en numerosas transferencias de jugadores.
Eleconomista.com.ar, ARGENTINA
La UIF establece las obligaciones que los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos y los proveedores no financieros de crédito, deberán cumplir...
Prensa UIF 123/2024 | Octavo Comité de Control Interno UIF
La última reunión del año del Comité de Control, desarrollada en la sede de UIF, estuvo encabezada por el titular de la Sindicatura General de la Nación, Miguel Blanco, el presidente de...
Prensa UIF 15/2025 | Regulation Day 2025: desafíos regulatorios para Blockchain y Cripto
La jornada, organizada por "Crecimiento Argentina", reunió a actores clave del ecosistema Blockchain/Cripto y de IA, funcionarios, legisladores, y profesionales vinculados al sector,...
IMPACTO MUNDIAL
Cómo lograr una efectiva gestión del riesgo de delitos financieros
Perspectivas del Grupo Wolfsberg | Sesión de preguntas y respuestas al Secretario Ejecutivo, J. Edward "Ned" Conway.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Escándalo de corrupción en Santa Fe: Evasión, lavado de dinero y amenazas
28/03/2025 | Carlos del Frade dijo que el ex AFIP Carlos Vaudagna "colonizó el Estado a favor de intereses privados".
Radiografica.org.ar, ARGENTINA
El vicepresidente de UIF dio apertura al evento organizado por ECOFEL, la plataforma de aprendizaje de Egmont Group, en Buenos Aires del 18 al 20 de...
27/03/2025 | La iniciativa presentada por Gerardo Milman busca "legalizar en Argentina lo que en otros países es legal" y prevé definir el precio por oferta y demanda.
Iprofesional.com, ARGENTINA
Mindefensa confirma extradición de cuatro personas por narcotráfico: dos son colombianos
29/03/2025 | El ministro de Defensa confirmó que la extradición de estos hombres fue a Estados Unidos, Chile y Argentina por delitos relacionados con lavado de activos, homicidio y hurto.
Bluradio.com, GLOBAL
De conformidad a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), actualizan y unifican las normas vigentes relativas al ingreso y egreso de dinero...
Ley 27786 | Organizaciones criminales
Se aprueba la presente ley con el objeto de brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales. En ese sentido se brindan...
ARCA adecúa la Resolución General N°3.986 y sus modificatorias para hacerla extensiva a personas humanas residentes en el exterior.La mencionada resolución, estableció...
Decreto 40/2025 | Unidad De Información Financiera. Acéptase renuncia.
El Ejecutivo Nacional acepta la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín YACOBUCCI al cargo de Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
RG CNV 1058/25: Inicia el camino hacia la regulacion integral de la actividad cripto
Por
Guillermo Zocco Vidal
El autor analiza los principales aspectos y desafíos que plantea la reciente RG CNV 1058/25 que implementa un marco integral de regulación para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). | 20/03/2025
SEGUNDA CONSULTA PÚBLICA
El GAFI busca actualizar la Recomendación 16 sobre transparencia de pagos
Plan de Acción Prioritario del G20 | El organismo internacional está llevando a cabo una segunda ronda de consulta pública sobre las revisiones de la Recomendación 16 (R.16), su Nota Interpretativa (INR.16) y el Glosario relacionado de términos específicos, para adaptarlos a los cambios en los modelos de negocio de pagos y estándares de mensajería.
Redacción "Prevenciondelavado.com"
Prensa UIF 128/2024 | Jornada de capacitación en regulación de criptoactivos
El presidente de la UIF junto al titular de la CNV dieron apertura a la jornada de capacitación en regulación de criptoactivos destinada al personal de ambos organismos. En el evento realizado en...
Dan a conocer el nuevo texto ordenado de las Normas Mínimas sobre Controles Internos para Entidades Financieras, se realizaron adecuaciones en los Anexos I a VI. Aclaran que las modificaciones...
La UIF adecua la Resolución UIF N° 14/2023 y sus modificatorias, las cuales fueron emitidas respecto de las entidades financieras y cambiarias con el objeto de...
25/03/2025 | En las últimas semanas, varios de los exchanges más grandes del mundo fortalecieron sus lazos con el país. La estrategia es sumar clientes que no puedan dolarizarse a través de mecanismos tradiconales. Cómo ven al país y cuáles son sus expectativas de crecimiento.
Forbesargentina.com, ARGENTINA
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